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柜员在办理外汇汇款业务前,应审核现钞汇款金额是否超过5万。()

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柜员在办理外汇汇款业务前,应审核现钞汇款金额是否超过5万。()
A.对 B.错
答案
单选题
境内个人以现钞形式直接向境外汇款,在填写“境外汇款申请书”时,现钞汇款金额应填报在项下()
A.现汇金额 B.结汇金额 C.其它金额 D.无需填报
答案
单选题
办理漫游汇款现金兑付前,柜员应检查现金箱余额是否充足,兑付金额应为()金额。
A.退汇 B.收汇 C.原汇出 D.无
答案
单选题
客户在办理银邮国际汇款或邮政国际汇款业务时,《境外汇款申请书》上的汇款金额应填写()。
A.实际汇款金额 B.汇款金额加汇费 C.整数金额 D.不用填写
答案
多选题
办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是()
A.审核现钞汇款金额是否超过5万 B.审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户 C.审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语 D.审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)
答案
多选题
办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核()
A.汇款金额 B.收款人或收款行所在地 C.收款账户 D.收款人名称
答案
单选题
办理漫游汇款退汇业务时,应审核该笔漫游汇款是否为()汇出、尚未兑付。
A.他行 B.本行 C.清算行 D.中间行
答案
主观题
柜员受理漫游汇款退汇业务应审核哪些内容?
答案
主观题
客户申请办理漫游汇款兑付业务时,柜员的业务审核重点有哪些?
答案
多选题
客户持美元现钞到我行办理境外汇款,可以在下列哪些业务中进行选择()
A.售汇业务 B.结汇业务 C.境外汇款 D.速汇金业务
答案
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