多选题

对于跨境业务汇入款,存在情形,由业务机构根据退回原因和客户沟通情况决定是否退汇()

A. 无法落实收款人
B. 无法落实付款人
C. 金额币种有误
D. 账户行明确来电要求退汇

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多选题
对于跨境业务汇入款,存在情形,由业务机构根据退回原因和客户沟通情况决定是否退汇()
A.无法落实收款人 B.无法落实付款人 C.金额币种有误 D.账户行明确来电要求退汇
答案
多选题
对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)、或,由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇()
A.无法落实收款人 B.金额币种有误 C.账户行明确要求退汇 D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
答案
判断题
对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的,总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇()
答案
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整
A.汇款人 B.收款人 C.汇款人和收款人 D.代理人
答案
多选题
对于业务类型为“跨境支付”的汇入业务办理退汇,必须遵守以下规则()
A.退汇业务同户名检查,收款人及收款行必须与原业务的付款人及付款行相同 B.付款人及付款行必须与原业务的收款人及收款行相同 C.退汇业务与原业务金额匹配检查,退汇业务的支付金额小于等级原业务金额 D.退汇业务的业务种类必须与原业务的业务种类相同
答案
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查的信息是否完整()
A.汇款人、收款人 B.汇款人开户银行 C.收款人开户银行 D.交易发生银行
答案
单选题
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单(对私)》
答案
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
A.将款项原路退还 B.经款项转入过渡账户 C.先将汇款入账 D.以上均不是
答案
单选题
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计总值2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单()
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单》
答案
单选题
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等什2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单?()
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单(对私)》
答案
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目前,我分行代理的国际速汇汇入款解付业务包括() 在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。() 在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账() 在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账() 对于头寸报文为MT950的汇入款,入账后需做为相关业务交易单附件的材料是() 对于客户尚未领走的汇出汇入款业务回单,客户服务经理应放入上锁的抽屉中妥善保管() 跨境外币退汇业务,需制作报文,报文必须填写原汇入报文的,且务必注明退汇原因和退汇金额() 关于跨境外币汇入汇款业务,原汇入业务已入账至内部账户,且在汇款登记簿中“核销状态”为的业务才可以办理主动退汇() 汇入汇款业务系指()委托境外银行(汇出行)将款项汇入境内银行(汇入行),由汇入行根据汇出行的指示,将款项解付给指定的()的业务 根据业务管理需要,个人跨境汇款如因收款人信息等有误导致无法入账并需退回的,使用业务类型办理。?() 按汇入款项性质,汇入汇款分为贸易项下汇入汇款和非贸易项下汇入汇款() “10350跨境外币汇入汇款”交易选择“入账”的汇入业务,系统自动对入账账号进行核验,允许跨中心入账() 人民币汇入款超过()尚未解付的,应原路退回原汇款人在汇款行的账户。 跨境人民币对公汇入汇款业务(一般贸易项下)应审核哪些资料() 汇入款由于以下原因,银行不能为客户办理解付() 接收境外汇入款的银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。   接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。 金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充 处理外汇汇入汇款查询业务时,收到收款人为系统内其他分行的汇入款项时,应立即向总行发出的授权借记报文() 为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
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