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对于跨境业务汇入款,存在情形,由业务机构根据退回原因和客户沟通情况决定是否退汇()
多选题
对于跨境业务汇入款,存在情形,由业务机构根据退回原因和客户沟通情况决定是否退汇()
A. 无法落实收款人
B. 无法落实付款人
C. 金额币种有误
D. 账户行明确来电要求退汇
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多选题
对于跨境业务汇入款,存在情形,由业务机构根据退回原因和客户沟通情况决定是否退汇()
A.无法落实收款人 B.无法落实付款人 C.金额币种有误 D.账户行明确来电要求退汇
答案
多选题
对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)、或,由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇()
A.无法落实收款人 B.金额币种有误 C.账户行明确要求退汇 D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
答案
判断题
对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的,总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇()
答案
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整
A.汇款人 B.收款人 C.汇款人和收款人 D.代理人
答案
多选题
对于业务类型为“跨境支付”的汇入业务办理退汇,必须遵守以下规则()
A.退汇业务同户名检查,收款人及收款行必须与原业务的付款人及付款行相同 B.付款人及付款行必须与原业务的收款人及收款行相同 C.退汇业务与原业务金额匹配检查,退汇业务的支付金额小于等级原业务金额 D.退汇业务的业务种类必须与原业务的业务种类相同
答案
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查的信息是否完整()
A.汇款人、收款人 B.汇款人开户银行 C.收款人开户银行 D.交易发生银行
答案
单选题
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单(对私)》
答案
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
A.将款项原路退还 B.经款项转入过渡账户 C.先将汇款入账 D.以上均不是
答案
单选题
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计总值2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单()
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单》
答案
单选题
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等什2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单?()
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单(对私)》
答案
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目前,我分行代理的国际速汇汇入款解付业务包括()
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()
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接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
处理外汇汇入汇款查询业务时,收到收款人为系统内其他分行的汇入款项时,应立即向总行发出的授权借记报文()
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
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