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在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
A. 将款项原路退还
B. 经款项转入过渡账户
C. 先将汇款入账
D. 以上均不是
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单选题
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
A.将款项原路退还 B.经款项转入过渡账户 C.先将汇款入账 D.以上均不是
答案
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整
A.汇款人 B.收款人 C.汇款人和收款人 D.代理人
答案
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查的信息是否完整()
A.汇款人、收款人 B.汇款人开户银行 C.收款人开户银行 D.交易发生银行
答案
多选题
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
A.汇款人姓名或名称 B.汇款用途 C.汇款人账号 D.汇款人住所
答案
单选题
接收境外汇入款的金融机构,发现信息缺失的,应要求境外机构补充()
A.汇款人姓名或者名称 B.收款人姓名或名称 C.收款人账户 D.收款人住所
答案
多选题
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
A.姓名或名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人住所
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()
A.对 B.错
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账()
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账()
答案
多选题
对于跨境业务汇入款,存在情形,由业务机构根据退回原因和客户沟通情况决定是否退汇()
A.无法落实收款人 B.无法落实付款人 C.金额币种有误 D.账户行明确来电要求退汇
答案
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对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)、或,由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇()
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接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。
金融机构发现境外汇入款要素中()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()
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接收境外汇入款的银行机构,发现缺失的,应要求境外机构补充。---法律合规部()
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