我行在与客户发生下列业务关系时须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件（）

办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的身份基本信息包括客户的（） 客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份（） 温州银行员工可以与客户发生下列哪种资金关系（） 我行与高风险国家客户建立业务关系时，开展强化身份识别无风险后，即可开展业务（） 客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料（） 客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。---法律合规部（） 根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。 金融机构在于客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当客户身份资料（） 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，无须更新客户身份资料（） 办理业务时须核实客户身份信息的，查询用户通过农业银行征信系统“身份信息核查”菜单输入客户姓名、身份证号码、查询原因，进行核查（） 客户办理我行信用卡时未带身份证，可事后将身份证微信提交我行使用（） 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( ) 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（） 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料（） 证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以不及时更新客户身份资料。 个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间，采取相应措施或持续识别客户，确认客户真实身份（） 商业银行在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。 商业银行在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）