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企业银行结算账户存续期间,营业网点应当采用()等多种方式多渠道对企业开户资格和实名制符合性进行动态管理,对客户资金来源和用途的合法合规性实施监测
多选题
企业银行结算账户存续期间,营业网点应当采用()等多种方式多渠道对企业开户资格和实名制符合性进行动态管理,对客户资金来源和用途的合法合规性实施监测
A. 走访客户
B. 网络核查
C. 账户年检
D. 第三方核实
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企业银行结算账户存续期间,营业网点应当采用()等多种方式多渠道对企业开户资格和实名制符合性进行动态管理,对客户资金来源和用途的合法合规性实施监测
A.走访客户 B.网络核查 C.账户年检 D.第三方核实
答案
多选题
营业网点应加强单位银行结算账户等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告()
A.开立 B.变更 C.撤销 D.账户交易监测
答案
判断题
营业网点应按有关规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息报送人民银行结算账户管理系统()
答案
多选题
营业网点在为单位银行结算账户办理销户时必须核对的事项有()
A.交回重要空白凭证的种类、份数及号段等 B.存款余额 C.单位交回未做结算使用的重要空白凭证时出具的公函 D.《印鉴卡》
答案
单选题
客户申请个人储蓄账户转为个人银行结算账户时,无需要向营业网点工作人员提供()
A.《个人客户业务申请书》 B.原《存折》 C.银行卡 D.有效身份证件原件
答案
判断题
当存款人在同一营业网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户在自开立之日5个工作日后方可办理付款业务()
答案
多选题
各营业网点为存款人办理人民币单位银行结算账户,应贯彻哪几项原则。()
A.了解你的客户 B.合法合规 C.双人会同 D.集中审批 E.审慎处理 F.监控到位
答案
判断题
申请开立企业网上银行的客户,应在吉林省农村信用社营业网点已开立结算账户()
答案
判断题
在本行开立银行结算账户的单位客户,可在浦发银行任一营业网点申请签约开通自助回单业务()
答案
多选题
账户取现标志维护是营业网点根据客户需求在本*网点开立的()个人银行结算账户(支票)外币存款账户取现标志的维护。
A.基本存款账户 B.临时存款账户 C.一般存款账户 D.专用存款账户
答案
热门试题
纳税人与营业网点签订《委托银行划缴税款三方协议书》必须在签订网点开立结算账户()
一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户行以外的银行营业网点开立的银行结算账户()
企业注册验资临时账户存续期间()
企业注册验资临时账户存续期间()。
银行应当通过官方网站、营业网点、手机银行等渠道,规范、清晰地公开哪些企业银行账户服务事项()
凡在我行开立对公结算账户的企业客户,均可向申请办理企业网上银行业务柜面业务;凡提供对公服务的我行营业网点,均应受理在该营业网点开户企业提出的企业网上银行柜面业务()
运营管理部应当建立企业银行结算账户监督检查制度,至少对开户网点企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查()
单位客户来人办理结算账户预留印鉴变更业务,营业网点应如何审核来人身份()
根据《上海浦东发展银行人民币单位银行结算账户管理办法》规定,营业网点撤销人民币单位银行结算账户,应于账户内,在中国人民银行账户管理系统中办理备案()
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是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户行以外的其他银行业金融机构营业网点开立的单位银行结算账户()
个人客户向营业网点申请更改个人银行结算账户()信息时,需要运营主管及以上级别人员授权通过
开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测,并按规定报送可疑交易和重点可疑交易()
运营管理部应当建立企业银行结算账户监督检查制度,至少每半年对开户网点企业银行账户等情况开展一次监督检查()
在存单存续期间,结算账户(卡)不可销户,其中按月付息大额存单产品结息日为每月日()
未年检的单位银行结算账户山西省农村信用社辖内营业网点不允许为其办理资金结算业务()
营业网点应对《恒丰银行单位银行结算账户热线查证联系人登记表》上加盖的单位进行双人核验并签章确认()
企业银行账户存续期间,银行应当对和符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理()
开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料()
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