单选题

应对初审后排除的交易进行复核()

A. 逐份
B. 按50%比例
C. 按80%比例
D. 按一定比例
E. -
F. -
G. -
H. -

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单选题
应对初审后排除的交易进行复核()
A.逐份 B.按50%比例 C.按80%比例 D.按一定比例 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
对可疑交易的分析,银行应当至少设置初审和复核两个岗位,岗位复核应当对初审后排除的交易进行复核()
A.逐份 B.合理比例 C.不定期 D.定期
答案
多选题
联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括()。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整 B.证件是否在有效期内 C.身份证性别是否与客户本人一致 D.身份证照片是否与客户本人头像一致
答案
单选题
联网核查前,应对客户出示的居民身份证进行初审,初审内容不包括:( )
A.行内核查结果一致 B.证件所记载信息清晰完整 C.证件在有效期内 D.证件照片与客户本人相符
答案
多选题
联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审,初审内容包括()等。
A.身份证所记载信息是否清晰 B.证件是否在有效期内 C.身份证照片是否与客户本人头像一致 D.身份证性别是否与客户本人一致
答案
单选题
联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审,初审内容不包括()。
A.身份证所记载信息是否清晰 B.证件是否在有效期内 C.身份证件与户口簿核对 D.身份证性别是否与客户本人一致
答案
单选题
联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审,初审内容不包括()。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整 B.证件是否在有效期内 C.身份证件与户口簿核对 D.身份证性别是否与客户本人一致
答案
多选题
联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审,初审内容包括()等。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整 B.证件是否在有效期内 C.身份证照片是否与客户本人头像一致 D.身份证性别是否与客户本人一致
答案
单选题
营业室经理应于()可疑交易报告提交前对可疑数据报送情况进行复核,查看被排除的异常交易及其删除原因,确保被排除的异常交易有合理理由认为其不可疑
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答案
单选题
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答案
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