对可疑交易的分析，银行应当至少设置初审和复核两个岗位，岗位复核应当对初审后排除的交易进行复核（）

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（法律合规部）（） 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户的分析过程（） 华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（） 应对初审后排除的交易进行复核（） 营业机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户的分析过程（） 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（） 项目初审包括（ ）两个部分。 发卡银行应当对可疑交易采取的核实方式不包括（） 应当按照________的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存________年（） 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程（） 根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》，专职反洗钱岗位人员应至少具有以上金融从业经历（） 金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，至少应加大对无正常原因的可疑交易的监测力度（） 项目初审包括（）与（）两个部分。 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户、交易特征或行为特征的分析过程的分析过程（） 各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。