各分行辖属机构数量少于（）个（含）的分行，应每年至少组织一次覆盖全部机构的全面检查。

各分行要定期维护验印系统，（）对辖属机构的柜员核对清理一次，确保柜员的有效性。 对暂收暂付款项，支行级机构至少于每季度末前清理一次，分行级机构至少于（）月、（）月末前组织两次全辖机构的清理。 一级分行会计监管员应每（）至少对辖属二级分行会计报表进行一次监测分析（ 各分行应至少开展对辖属营业网点对账工作的考核及通报（） 马店分行，应每（）至少组织一次覆盖全部机构的（） 分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少的全面突击检查（） 各分行结算督导人员每（）应对分行大库及全部辖属网点的现金、实物至少进行一次全面检查，或按总行要求进行突击检查。 省级分行每年至少对辖内分支机构的押品价值管理工作进行一次检查。 各分行辖内营业机构负责人每应对柜员尾箱进行至少一次全面检查，核对账实情况（） 召集行应至少每年组织一次区域内各分行相关人员参加结算督导区域交流会议（） 各分行结算督导人员每月应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行（）次全面检查，或按总行要求进行突击检查。 一级分行每年应至少组织开展（）次全面排查。 二级分行（）至少组织对所辖2个（含）以上机构个人业务进行一次全面顶岗检查。 总行对全辖业务的重检原则上每季度进行一次；各分行对所辖业务的重检应每月至少进行一次（） 各分行应对新设立营业机构在其开业（）内组织一次全面检查 一级分行特殊资产经营部门每年至少要对辖内（）的二级分行（含本级委托资产处置机构）开展现场检查。 二级分行、支行会计监管员应每（）对辖属机构会计报表进行一次监测分析 省域一级分行至少每两年对辖内二级分行现场尽职监督检查一次，二级分行覆盖面不少于30%（） 分行运营管理部每季度应对不少于25%的辖属机构进行柜面业务印章检查，全年应覆盖所有辖属机构（） 分行应至少每年一次对外包服务提供商进行评价（）