多选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对大额交易报告的具体要求是()

A. 自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上
B. 非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C. 自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D. 自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上

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单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号同时废止。)()
A.39035 B.39052 C.39083 D.39142
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号)同时废止()
A.2006年11月14日 B.2006年12月1日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。
A.2006年11月14日 B.2006年12月1日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)发布时间()
A.2016年12月28日 B.2016年12月9日 C.2017年7月1日 D.2017年1月1日
答案
单选题
最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)同时废止。
A.2016年12月9日 B.2016年12月28日 C.2007年1月1日 D.2017年7月1日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]年3号)自起施行()
A.39448 B.39083 C.42736 D.2017月7月1日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自起施行()
A.42705 B.42736 C.42887 D.42917
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自起施行()
A.38899 B.39083 C.42713 D.42917
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)从开始施行()
A.2016年12月28日 B.2016年12月9日 C.2017年7月1日 D.2017年1月1日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号自开始施行()
A.〔2018〕7月1日起 B.7月1日起 C.12月31日起 D.2016年12月31日起
答案
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