多选题

W是一位持有境内居民证件和香港身份证件的人士,2014年3月,W以香港居民身份证在A银行开立的现汇账户收到港币100万元。2014年4月,W指令A银行将50万元港币划入其在B银行以境内居民身份证开立的外汇账户,汇划时A银行未向B银行提示W的非居民身份。次日,W指令B银行直接将50万港元转入其兄在该行开立的外汇账户。以下说法正确的是()。

A. A银行在办理汇划时未进行非居民性质提示
B. B银行违规办理境内外汇划转
C. B银行没有违规
D. B银行不需审核双方的直系亲属关系证明

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多选题
W是一位持有境内居民证件和香港身份证件的人士,2014年3月,W以香港居民身份证在A银行开立的现汇账户收到港币100万元。2014年4月,W指令A银行将50万元港币划入其在B银行以境内居民身份证开立的外汇账户,汇划时A银行未向B银行提示W的非居民身份。次日,W指令B银行直接将50万港元转入其兄在该行开立的外汇账户。以下说法正确的是()。
A.A银行在办理汇划时未进行非居民性质提示 B.B银行违规办理境内外汇划转 C.B银行没有违规 D.B银行不需审核双方的直系亲属关系证明
答案
多选题
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理()
A.1万(含)以上现金电汇业务 B.5万(含)以上的现金存取业务 C.20万(含)以上的转账业务 D.个人信息维护业务
答案
判断题
境内个人的真实身份证明有中国护照、居民身份证、户口簿、军ren身份证件、武装警cha身份证件()
答案
主观题
有效身份证件包括;居民身份证、户口簿、军人身份证件、武装警察身份证件、港澳居民往来内地通行证、()、()。
答案
单选题
身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件()
A.正确 B.错误
答案
判断题
《个人外汇管理办法》中的境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民。
答案
单选题
香港、澳门特别行政区居民有效身份证件是指()。
A.身份证 B.护照 C.非居民往来内地通行证 D.港澳往来内地通行证
答案
判断题
境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证、军。人身份证、武装警。察身份证件和中国护照的公民()
答案
单选题
香港、澳门特别行政区居民的个人有效身份证件为()
A.香港.澳门特别行政区居民身份证 B.港澳居民往来内地通行证 C.护照 D.回乡证
答案
判断题
旅客乘机需持有有效身份证件
答案
热门试题
旅客乘机需持有有效身份证件() 台湾居民的有效身份证件包括()。 居民身份证件可以乘坐航班() 中国居民有效身份证件种类() 哪些属于境内旅客的有效身份证件() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当() 使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。 代为受理香港居民换发港澳居民来往内地通行证过程中,可以做香港身份证件为() 身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括()。 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 买卖居民身份证的,构成买卖身份证件罪。 君人和武装警查身份证件属于开户有效身份证件() 有效身份证件是指()的证件 二代居民身份证件芯片位置() 居民身份证号码升位、证件期限、发证机关、证件登记地址等身份证件信息发生变化时,可由本人授权他人代办() 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 境内个人出示()身份证件可办理结汇业务。 身份证件为护照的,采集的身份证件影像信息应包括()。 下列身份证件为实名证件:() 领取邮件的有效身份证件包括:居民身份证、户口簿、军人身份证件、结婚证、港澳居民往来内地通行证、护照、驾驶证()
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