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对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
单选题
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
A. 一致性
B. 有效性
C. 真实性
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单选题
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
A.一致性 B.有效性 C.真实性
答案
单选题
受理挂失业务时,不仅要通过()严格检查客户身份证件的真实性,还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。
A.联网核查系统 B.电话核查 C.上门核查 D.信函核查
答案
多选题
人证一致初审,柜员需手举身份证件至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于()
A.通过证件上的出生时间及办证时间,整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符 B.通过比对面部“三庭五眼”,以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征,判断客户本人与证件照是否有明显不同 C.其他面部个性化特征等
答案
多选题
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理()
A.1万(含)以上现金电汇业务 B.5万(含)以上的现金存取业务 C.20万(含)以上的转账业务 D.个人信息维护业务
答案
多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
A.户口簿 B.身份证 C.临时身份证 D.护照 E.警官证 F.港澳居民往来内地通行证 G.港澳台居民居住证
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
多选题
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
答案
判断题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
答案
判断题
客户提供辅助证件的,辅助证件、客户身份证件与核心系统信息可以不一致()
答案
热门试题
身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件()
使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。
对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?()
客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为()
售票处购票时,需出示旅客本人有效身份证件,有效身份证件有()
身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括()。
办理下列哪些业务时需上传客户有效身份证件()
前端服务员应审核客户身份证件的,认真核对客户本人与身份证照片是否一致,发现非本人办理的,应中止客户业务办理()
办理用户身份信息抢注处理时,要严格审核申办人与其提供的身份证件照片的一致性,方可办理后续业务。
柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证件至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于()
君人和武装警查身份证件属于开户有效身份证件()
按照《身份识别操作指引》规定,柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,请客户配合面向柜员进行身份证件照片与客户本人的一致性比对()
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
所有通过输入订单号及有效身份证件号码取票的,必须核对票面证件号码与有效身份证件一致后,方可交付。
有效身份证件包括;居民身份证、户口簿、军人身份证件、武装警察身份证件、港澳居民往来内地通行证、()、()。
销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存()
身份证件为护照的,采集的身份证件影像信息应包括()。
办理以下业务需出示身份证件的有( )
预质押业务由客户持本人有效身份证件至网点申请办理。若委托他人代办,需出示代理人有效身份证件()
客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户()
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