单选题

金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况

A. 反洗钱
B. 客户身份识别
C. 客户身份重新识别
D. 客户风险等级划分

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单选题
金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况
A.反洗钱 B.客户身份识别 C.客户身份重新识别 D.客户风险等级划分
答案
多选题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是()
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 C.《反洗钱非现场监管办法》(试行) D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案
单选题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由()业金融机构填写
A.银行 B.保险 C.证券 D.期货
答案
多选题
非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指()
A.银行业金融机构是“实际受益人数” B.保险业机构是“受益人数” C.银行业金融机构是“受益人数” D.保险业机构是“实际受益人数
答案
单选题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由( )识别的数量。
A.公安机关 B.工商管理部门 C.保险经纪公司 D.代理行
答案
单选题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量
A.公安机关 B.工商管理部门 C.保险经纪公司 D.代理行
答案
判断题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息()
答案
单选题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客()
A.r /u003e《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户 B.不包括 C.包括 D.银行自行决定 E.随变
答案
单选题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客()
A.r />《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户 B.不包括 C.包括 D.银行自行决定 E.随变
答案
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客() 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客() 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任() 金融机构通过第三方识别客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。() 金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 金融机构在履行客户身份识别是,应将哪些情况作为可疑情况上报? 以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。() 下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( ) 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。 《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含()。 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,第三方为该金融机构提供客户信息,可能存在技术方面障碍的,金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。 金融机构识别客户身份的措施有() “金融机构资产负债情况统计表”中哪项指标是负债项目() 《银行业金融机构案防情况统计表》1按()报送。 出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份? 金融机构在什么情况下,应当识别客户身份? 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构:() 以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
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