多选题

下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )

A. 客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
D. 客户办理大额交易

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多选题
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的 D.客户办理大额交易
答案
主观题
出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?
答案
多选题
出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
A.客户注销账户 B.客户变更了姓名或名称 C.客户变更了身份证件 D.客户的交易习惯发生显著改变
答案
主观题
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
答案
多选题
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C.获得的客户身份资料的真实性 D.客户有洗钱
答案
多选题
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱 D.客户姓名或者名称与国务院有关部门 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户被公安机关立案侦查的
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
A.客户办理大额现金存取业务时 B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C.获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
答案
多选题
存在以下情况,金融机构应当重新识别客户()
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致 D.获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案
单选题
客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。()
A.是 B.否
答案
热门试题
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份() 金融机构对先前获取的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。 金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份 金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。 金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份 金融机构在办理下列哪些业务时,应当采取客户身份识别措施() 金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份() 金融机构在什么情况下,应当识别客户身份? 在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。 在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份() 出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:() 出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户? 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户() 金融机构在下列()情况下需要重新识别客户 重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应() 金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。() 金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份() 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。() 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户() 金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()
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