按《诸暨农商银行大额资金报备管理办法》规定，大额资金交易电话报备接收部门为（）

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告（） 《福建省农村信用社农商银行大额授信管理暂行办法（修订）》规定，大额授信申请必须符合以下条件（） 对于客户的网上银行大额资金提出业务，各支行需严格按照大额资金提出预报实报制度向（）报备。 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？ 截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（） 金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。 为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 徽商银行人民币单位银行结算账户管理协议规定以下资金付出大额交易不纳入外呼查证的管理范围的是（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。 根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易 根据《承德银行大额风险暴露管理办法（试行）》，本行并表和的大额风险暴露均应符合《商业银行大额风险暴露管理办法》规定的监管要求 境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外（） 根据《湖南省电力公司资金管理办法》，各类资金拨付严格按预算执行，大额资金采用集中支付方式或“统一预算、分级支付”的方式。所称大额资金是指及以上的资金（） 《商业银行大额风险暴露管理办法》中关于大额风险暴露管理，规定应承担大额风险暴露管理最终责任（）