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销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由共同派人现场监销()
多选题
销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由共同派人现场监销()
A. 反洗钱工作部门
B. 档案保管部门
C. 保密部门
D. 监督部门
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多选题
销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由共同派人现场监销()
A.反洗钱工作部门 B.档案保管部门 C.保密部门 D.监督部门
答案
单选题
可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于保存的反洗钱监督检查及案件协查档案()
A.永久 B.长期 C.短期 D.临时
答案
单选题
反洗钱协查档案电子文档部分应按()刻录成光盘,专夹保管。
A.半年 B.年度 C.季度 D.月度
答案
单选题
所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于()。
A.核查 B.查找 C.调阅 D.查阅
答案
单选题
销毁会计档案时,由()共同派人现场监销
A.会计部门、稽核部门、档案管理部门 B.会计部门、合规部门、档案管理部门 C.会计部门、业务部门、档案管理部门
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行(),按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和查询
A.分类归档 B.合并归档 C.分部门归档 D.异地存放
答案
多选题
会计档案销毁需共同派人现场监销()
A.运营管理部 B.计划财务部 C.审计稽核部 D.合规管理部 E.安全保卫部
答案
单选题
销毁会计档案时,应由单位档案机构和会计机构共同派人监销。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。
A.对 B.错
答案
判断题
会计档案销毁时,应由会计部门、内审部门、档案管理部门共同派人现场监销,并在销毁清单上签章确认()
答案
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