反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制,主要承担以下职责()
A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,拟定全行反洗钱政策、制度、规划以及洗钱风险管理策略、政策和程序 B.牵头组织全行识别、评估、监测洗钱风险,及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况 C.落实交易监测和名单监控相关要求,组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 D.推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制