单选题

以下哪项是银监会的反洗钱职责( )。

A. 组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
B. 监督
C. 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

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单选题
以下哪项是银监会的反洗钱职责( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.监督 C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是银监会的反洗钱职责( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 B.监督 C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
多选题
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
多选题
以下属于银监会的反洗钱监管主要职责的是()
A.接受单位和个人对洗钱活动的举报 B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
答案
主观题
简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。
答案
单选题
以下哪项不是运营管理部反洗钱工作职责?()
A.开展运营条线反洗钱培训 B.开展客户尽职调查 C.负责分行特色业务的洗钱评估 D.对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
A.组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 B.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施 C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价;持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况 D.及时传递监管信息,指导业务部门开展反洗钱工作,督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
答案
主观题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
答案
单选题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定 B.证券和保险在内的整个金融行业,指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能 C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核 D.反洗钱资金监测
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
A.行政调查 B.案件协查 C.现场检查 D.非现场检查
答案
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以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责() 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责() 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查() 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。 ()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是()
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