单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()

A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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换一换
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括()和以现金方式汇出款项
A.以转账方式解付汇款 B.以现金方式解付汇款 C.以现金方式购汇 D.以转账方式购汇
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的()
A.总部 B.省级分支机构 C.市级分支机构 D.总部及其各级分支机构
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
单选题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A.只提交大额交易报告 B.只提交可疑交易报告 C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
A.金融机构同业拆借 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.金融机构内部调拨资金 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
A.A、金融机构同业拆借 B.B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D.D、金融机构内部调拨资金
答案
单选题
下列哪一条不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应当报告的大额交易()
A.自然人客户当日单笔或者累计交易等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存 B.非自然人客户当日单笔或者累计交易等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 D.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
答案
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