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各农商行(农信社)营业网点应不定期将收缴的假币整理好并做好上缴手续()

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各农商行(农信社)营业网点应不定期将收缴的假币整理好并做好上缴手续()
答案
多选题
营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农商行(农信社)会计结算部门,并同时上报所在地公an部门()
A.一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公an部规定的 B.属于利用新的造假手段制造假币的 C.有制造贩卖假币线索的 D.持有人不配合金融机构收缴行为的 E.持有人配合金融机构收缴行为的
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多选题
农商行(农信社)应完善反假货币服务设施,在营业网点配备()
A.本机构货币投诉电话号码 B.符合质量标准的点验钞机 C.货币宣传资料 D.当地货币投诉电话号码 E.假币样本
答案
单选题
农商行(农信社)各营业网点在办理业务时发现假|币,以下对收缴假|币的规定描述正确的是()
A.由两名或以上业务人员当面予以收缴 B.由三名或以上保安人员当面予以收缴 C.由四名或以上客户经理当面予以收缴 D.由三名或以上会计人员当面予以收缴
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单选题
农商行(农信社)各营业网点业务人员对收缴的假人民币纸币,应当面加盖以下哪一项字样的戳记()
A.假|币 B.附件 C.作废 D.禁用
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单选题
关于各农商行(农信社)会计结算部门对各营业网点上报的假|币实物进行处理,以下做法错误的是()
A.对各营业网点上报的假|币实物进行整理、统计、保管 B.实行专人管理,做好登记手续 C.及时按规定将整理好的假|币按照人民银行的规定进行处理 D.开具《货币真伪鉴定书》和《假|币没收收据》
答案
单选题
营业网点应不定期进行反假币业务检查,至少对假币管理情况检查一次()
A.每周 B.每月 C.每季 D.每年
答案
单选题
各农商行(农信社)应定期或不定期对结算业务印章管理使用情况进行检查,及时通报检查情况,并对发现问题进行督促整改()
A.运营管理部 B.内控或审计部门 C.印章管理部门 D.印章保管使用单位
答案
判断题
清分收缴假币是指农商行(农信社)在柜台办理现金业务时发现假币进行收缴的行为()
答案
多选题
各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()
A.票据结算业务 B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的现金存取及转账支付业务) C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上的业务) D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务 E.个人信贷业务和单位信贷业务
答案
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营业网点在收缴过程中有下列情形之一的,应当立即报告各农商行(农信社)会计结算部门,并同时上报当地公an机关,提供有关线索() 营业网点在收缴假|币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农商行(农信社)会计结算部门,并同时上报所在地公|安部门() 邮政储蓄各营业网点应每月将收缴的假币自行销毁。 邮政储蓄各营业网点应每月将收缴的假币自行销毁() 各农商行(农信社)的分支机构有权开立广东省农商行(农信社)内部账户() 各营业网点和上级管理部门应定期、不定期检查现金自主清分整点工作开展情况,营业网点至少每月检查一次() 农商行(农信社)在办理业务时发现假|币,由该农商行(农信社)名以上业务人员当面予以收缴() 农商行(农信社)应通过事后抽取开户资料影像开展人工核实等方式,不定期对电子渠道开立的Ⅱ、Ⅲ类户开展排查工作() 农合机构各营业网点在办理业务时发现假币,以下对收缴假币的规定描述正确的是()。 个人可以凭有效身份证件在全省农信社(农商行)各级营业网点(含村镇银行)柜面开立II、III类户() 农商行(农信社)应当按照内部财务管理制度规定,不定期清查核实各类固定资产,落实使用和管理责任() 当各农商行(农信社)清算账户余额不足时,应() 省联社应定期将未及时查复的查询信息通知辖内农商行(农信社)() 加强与各部门、各支行的协调、沟通,定期、不定期向各部门、各支行反馈事后监督中存在问题,属于农商行(农信社)运营管理部门人员的岗位职责中的() 各农商行(农信社)配备和使用业务用车应遵循的原则() 对营业机构及网点营业用房的购建和装修项目,农商行(农信社)可根据自行研究确定() 各级管辖行应定期或不定期对辖属机构假币收缴的情况进行监督检查,对收缴的假币进行盘点,应核对收缴的假币与()并确保一致。 各农商行(农信社)内控审计部门应定期或不定期对结算业务印章管理使用情况进行检查,定期检查至少每年一次,其中对关键结算业务印章的检查频率每年不少于() 营业网点收缴假币必须()人在场。 农商行(农信社)内控审计部门应定期或不定期对结算业务印章管理使用情况进行检查,及时通报检查情况,并对发现问题进行督促整改。对关键结算业务印章的检查频率()
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