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简述设定调查审批程序的原因。
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简述设定调查审批程序的原因。
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主观题
简述设定调查审批程序的原因。
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调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
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调查方案设计的程序为:①确定调查目的、内容;②确定调查对象;③确定调查方式、方法;④安排调查进度;⑤()。
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调查方案设计的程序为:①确定调查目的、内容;②确定调查对象;③();④安排调查进度;⑤制定调查组织计划。
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调查方案设计的程序为:①确定调查目的、内容;②();③确定调查方式、方法;④安排调查进度;⑤制定调查组织计划。
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调查方案设计的程序为:①();②确定调查对象;③确定调查方式、方法;④安排调查进度;⑤制定调查组织计划。
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用业务法来信息收集的基本程序是摸清业务要求-设定调查目标-明确调查内容-开展调查-调查结果校验。
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应用业务法进行信息收集的的基本程序是:摸清业务/要求→设定调查目标→明确调查内容→开展调查→调查结果校验()
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A.审查→审查复核→审议(如需)→审批→报备(如需)→通知。 B.审查→审查复核→独立审查 C.审查→审查复核→独立审查 D.审查→审查复核→独立审查
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采购市场调查的程序包括:①确定调查目标,②确定调查项目,③设计调查问卷,④确定调查方案,⑤收集资料和分析整理,合理的顺利为()。
采购市场调查的程序包括:①确定调查目标,②确定调查项目,③设计调查表格,④确定调查方案,⑤收集资料和分析整理,合理的顺序为()
以下哪几项属于国际贸易融资授信调查审批基本要点()
简述拟定调查项目应注意的问题。
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调查人员应根据(),选定调查项目,确定调查目标。
对于总行审批通过的传统信贷业务,分行即使履行审查审批工作程序,也不能转换为普通非标业务()
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