判断题

柜台经理应按月负责对本网点挂失解挂及冻结解、反洗钱工作、批量代发业务、同城票交及全国支票影像交换业务、会计核算、会计档案及登记簿管理等业务进行检查()

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判断题
柜台经理应按月负责对本网点挂失解挂及冻结解、反洗钱工作、批量代发业务、同城票交及全国支票影像交换业务、会计核算、会计档案及登记簿管理等业务进行检查()
答案
多选题
柜台经理每月负责对本网点挂失、解挂及冻结业务的方面进行检查()
A.挂失、解挂手续是否符合规定,对私解挂业务是否由客户本人办理;客户主动撤销挂失的,处理手续是否合规。 B.挂失止付通知书留底联是否专夹保管,通过“7118客户凭证挂失、解挂情况查询”交易查询已办理解挂、补发等后续业务的,是否及时在留底联做相应批注。 C.执法机关查询、冻结、扣划的手续是否符合规定,柜员是否做到先在系统中处理再签发回执。 D.其他业务部门要求冻结、解冻、划款的手续是否符合规定,是否由相关部门出具书面通知
答案
单选题
柜台经理应按月检查的项目包括自助设备管理,监控录像检查,批量代发,查询冻结扣划,挂失解挂及银企对账等内容()
A.正确| B.错误
答案
判断题
柜台经理应按月负责对本网点的支付密码器及网银业务进行检查()
答案
多选题
对本网点挂失、解挂及冻结、解冻等业务进行检查时的正确描述是()
A.对私解挂业务是否由客户本人办理,存在代理关系的是否同时出具被代理人有效证件 B.通过“7119客户凭证挂失、解挂情况查询”交易查询已已办理解挂、补发等后续业务的,是否及时在留底联做相应批注 C.检查执法机关查询、冻结、扣划的手续是否符合规定,柜员是否做到先签发回执再在系统中处理 D.检查其他业务部门要求冻结、解冻、划款的手续是否符合规定,是否由相关部门出具书面通知,是否对有权签字人签字进行核验 E.允许挂失的票据挂失时,手续是否完备,是否及时通知代理付款行,解挂手续是否符合规定
答案
单选题
派驻业务经理应对本网点收到的反洗钱的处理结果进行审核()
A.协查 B.核查 C.审查 D.调查
答案
多选题
根据各条线的反洗钱工作指引要求,派驻业务经理对本网点审核()
A.反洗钱中风险客户尽职调查和身份回顾的结果 B.反洗钱高风险客户尽职调查结果 C.反洗钱高风险客户尽职调查和身份回顾的结果 D.相关人员进行的尽职调查和回顾是否合规
答案
多选题
{高级工}充电卡挂失及解挂,营业厅必须核实充电卡实名信息,包括核实后,可进行挂失解挂()
A.手机号 B.卡号 C.客户名称 D.身份证号
答案
多选题
各支行反洗钱合规经理应当()
A.建立所属支行反洗钱工作档案,具体包括:对监管机构反洗钱法律法规以及上级机构关于反洗钱工作相关制度的学习记录等 B.审核、确保所属支行各项反洗钱数据、报表和信息的及时、准确报送 C.按照本行要求组织所属支行反洗钱工作小组成员对所属支行的反洗钱工作进行自查 D.做好反洗钱宣传工作,并留存相关宣传资料
答案
单选题
一卡通密码挂失可以指定解挂行,指定解挂行可以是()网点。
A.分行任一网点 B.必须是开户行 C.全行任一网点 D.二级支行
答案
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书面挂失解挂需要()天,密码挂失解挂需要()天。 “团体支付通”凭证持有人挂失、解挂及挂失取消时凭本人身份证明办理,可由网点会计人员或储蓄人员受理;单位挂失、解挂及挂失取消时凭印鉴办理,由网点()受理。 预留印鉴挂失,挂失解挂,解挂操作参照更换预留印鉴() 营业网点可以受理江苏省农商行系统内社保卡金融功能的临时挂失、解挂以及正式挂失、解挂业务。正式挂失、解挂信息与人社机构系统实时同步() 客户办理卡、凭证正式挂失、解挂、挂失补发,可以向行内任一网点申请挂失,解挂处理时必须至原挂失机构办理() 特殊业务凭证用于挂失、解挂、密码修改、()、冻结、解冻等业务。 客户通过非柜台渠道办理的卡挂失,进行解挂处理前应通过交易确认卡状态及挂失方式() 银行卡挂失的解挂必须到原挂失网点办理,不能跨网点办理。 银行卡挂失的解挂必须到原挂失网点办理,不能跨网点办理。 柜台经理应按月负责对本网点监控录像、上门服务与上门收款业务、同业账户、代保管品的核算与保管、代理财政业务、印控仪的管理、智能柜台等业务进行检查() 柜台经理应按周检查网点现金库存量是否合理,并负责对本网点所有柜员的现金、重空尾箱进行检查() 充电卡挂失及解挂,营业厅必须核实充电卡实名信息,包括核实后,可进行挂失解挂() 证书管理包括证书补办、挂失、解挂及()。 柜台经理负责对本网点帐户进行那些检查?() {高级工}充电卡挂失7个工作日后永久挂失,不可解挂() 《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过() 票据挂失解挂-解挂,以下哪项影像资料不是必须的() 银行汇票持票人如需解挂必须到原挂失网点办理,办理时需向原挂失网点提交原《挂失止付通知书》,并出具解挂原因说明及经办人身份证件。经办柜员经审核无误后办理解挂手续。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构反洗钱主管部门负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件() 挂失解挂应上传()。
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