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巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于()成立。
单选题
巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于()成立。
A. 1989年
B. 1990年
C. 1998年
D. 1995年
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单选题
巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于()成立。
A.1989年 B.1990年 C.1998年 D.1995年
答案
单选题
()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
A.1989年 B.1990年 C.1998年 D.1995年
答案
单选题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()。
A.1988年 B.1989年 C.2001年 D.1970年
答案
单选题
金融行动特别工作组FATF由()发起成立?
A.七国集团(G7) B.金砖国家(BRICS) C.经济合作与发展组织(OECD) D.二十国集团(G20)
答案
单选题
金融行动特别工作组FATF的秘书处设在()
A.美国华盛顿 B.法国巴黎 C.澳大利亚悉尼 D.法国里昂
答案
主观题
中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
答案
主观题
简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。
答案
多选题
下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
A.金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议 B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员 D.金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40 9项建议和公布不合作国家和地区名单 E.金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
答案
判断题
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织()
答案
单选题
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B.对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C.对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D.对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
答案
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金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由谁发起成立的?
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以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()
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