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违反反洗钱保密制度要求的,将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚,涉嫌犯罪的将送交有关机关追究其法律责任()
判断题
违反反洗钱保密制度要求的,将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚,涉嫌犯罪的将送交有关机关追究其法律责任()
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违反反洗钱保密制度要求的,将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚,涉嫌犯罪的将送交有关机关追究其法律责任()
答案
判断题
违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚
答案
多选题
企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确(),防止泄露商业秘密。
A.保密内容 B.保密措施 C.密级程度 D.传递范围
答案
单选题
违反与公司签订的保守商业秘密协议,或违反公司办公计算机信息安全和保密管理规定,泄露公司商业秘密,损害公司利益的,给予纪律处分()
A.视情节轻重,给予记过处分至解除劳动合同; B.视情节轻重,给予警告至留用察看处分; C.视情节轻重,给予记过或记大过处分; D.视情节轻重,给予警告处分至解除劳动合同
答案
单选题
从()来说,由于内部保密制度的不完善,导致商业秘密的泄露。
A.劳动者的角度 B.用人单位的角度 C.竞争对手的角度 D.法律法规的角度
答案
单选题
企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确保密内容、保密措施、()和传递范围,防止泄露商业秘密。
A.密级程度 B.保密范围 C.信息来源 D.重要性
答案
单选题
违反与公司签订的保守商业秘密协议,或违反公司办公计算机信息安全和保密管理规定,泄露公司商业秘密,损害公司利益的,视情节轻重,给予警告处分至()
A.警告; B.记过; C.留用察看; D.解除劳动合同
答案
单选题
从()来说,由于内部保密制度的不完善,会导致商业秘密的泄露。
A.劳动者角度 B.用人单位角度 C.法律法规角度 D.竞争对手角度
答案
多选题
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供 B.大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 E.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
答案
单选题
关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 C.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
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《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,人力资源部负责制定员工违反反洗钱职责的处理规定,并对违反反洗钱规定的责任人进行处理()
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金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
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金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
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金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
严格遵守保密制度,严禁泄露业务秘密和()
违反约定或者违反权利有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密()商业秘密。
违反规定泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私的,依法追究()
违反规定泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私的,依法给予嘉奖()
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密,对违反保密义务的,依法()
开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?
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