判断题

违反反洗钱保密制度要求的,将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚,涉嫌犯罪的将送交有关机关追究其法律责任()

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判断题
违反反洗钱保密制度要求的,将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚,涉嫌犯罪的将送交有关机关追究其法律责任()
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判断题
违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚
答案
多选题
企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确(),防止泄露商业秘密。
A.保密内容 B.保密措施 C.密级程度 D.传递范围
答案
单选题
违反与公司签订的保守商业秘密协议,或违反公司办公计算机信息安全和保密管理规定,泄露公司商业秘密,损害公司利益的,给予纪律处分()
A.视情节轻重,给予记过处分至解除劳动合同; B.视情节轻重,给予警告至留用察看处分; C.视情节轻重,给予记过或记大过处分; D.视情节轻重,给予警告处分至解除劳动合同
答案
单选题
从()来说,由于内部保密制度的不完善,导致商业秘密的泄露。
A.劳动者的角度 B.用人单位的角度 C.竞争对手的角度 D.法律法规的角度
答案
单选题
企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确保密内容、保密措施、()和传递范围,防止泄露商业秘密。
A.密级程度 B.保密范围 C.信息来源 D.重要性
答案
单选题
违反与公司签订的保守商业秘密协议,或违反公司办公计算机信息安全和保密管理规定,泄露公司商业秘密,损害公司利益的,视情节轻重,给予警告处分至()
A.警告; B.记过; C.留用察看; D.解除劳动合同
答案
单选题
从()来说,由于内部保密制度的不完善,会导致商业秘密的泄露。
A.劳动者角度 B.用人单位角度 C.法律法规角度 D.竞争对手角度
答案
多选题
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供 B.大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 E.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
答案
单选题
关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 C.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
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