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对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励,对破获二类案件的,奖励金额()元。
单选题
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励,对破获二类案件的,奖励金额()元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
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单选题
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励,对破获一类案件的,奖励金额()元。
A.1万元 B.3万元 C.5万元 D.10万元
答案
单选题
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励,对破获二类案件的,奖励金额()元。
A.1万元 B.3万元 C.5万元 D.10万元
答案
判断题
对破获假币案件的单位和个人奖励,应当在该案件破获且假币实物解缴中国人民银行当地分支机构后,由破案单位向中国人民银行当地分支机构申请奖励()
答案
单选题
《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指()
A.一类案件和二类案件 B.民事案件和刑事案件 C.突发案件和特大案 D.走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
答案
单选题
对拟申请奖励的有功单位和人员,由填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励()
A.中国人民银行地市中心支行反洗钱部门 B.中国人民银行分行级反洗钱部门 C.中国人民银行总行反洗钱局 D.中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门
答案
判断题
根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
答案
判断题
根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督()
答案
判断题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者gongan机关举报()
答案
判断题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者公an机关举报()
答案
判断题
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
答案
热门试题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者公安机关举报()
对破案单位的奖励,应当在该案件破获且假币实物解缴后,由假币破案单位按程序向中国人民银行当地分支机构申请奖励()
《中国人民银行反假人民币奖励办法》规定,申请破获伪造假人民币案件奖励费用时,所有材料须逐页加盖申请单位公章*()
《中国人民银行反假人民币奖励办法》规定,申请破获伪造假人民币案件奖励费用时,所有材料须逐页加盖申请单位公章。
简述中国人民银行的反洗钱职责?
中国人民银行的反洗钱职责包括()
根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。
根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。
根据《中国人民银行法》,()不是中国人民银行的职能。
根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。
中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行根据()授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据()
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