单选题

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责

A. 报告份数
B. 报告质量
C. 案例进展
D. 分析结果

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多选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。
A.外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.外币大额交易和可疑交易报告 D.资料 E.中国人民银行规定的其他职责
答案
多选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
A.外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.外币大额交易和可疑交易报告
答案
主观题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?
答案
单选题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
A.报告份数 B.报告质量 C.案例进展 D.分析结果
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。
A.2002 B.2003 C.2004 D.2008
答案
单选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.经交易报送行的反洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
A.中国人民银行反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行营业管理部 C.中国人民银行各分行 D.中国人民银行反洗钱处
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
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