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各级行存放的客户身份资料和交易记录,按照部门职责分工,分别由相关部门采取安全保密的措施进行保管。()
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各级行存放的客户身份资料和交易记录,按照部门职责分工,分别由相关部门采取安全保密的措施进行保管。()
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各级行存放的客户身份资料和交易记录,按照部门职责分工,分别由相关部门采取安全保密的措施进行保管。()
答案
判断题
各级行应按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息,确保能重现每一笔交易()
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》资料保管及保密规定,各级行妥善保存客户身份资料和交易记录,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息,确保能重现每一笔交易。以下哪些属于各级行在资料保管过程中需遵循的原则()
A.安全 B.及时 C.完整 D.保密
答案
主观题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
答案
主观题
各支行()负责按照规定保存客户身份资料和交易记录。
答案
单选题
各级公司破产或者解散时,应当由反洗钱负责部门将客户身份资料和交易记录移交至()
A.人民银行 B.保险行业协会 C.中国银行保险监督管理委员会或其指定的机构 D.其他保险公司
答案
热门试题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
在进行客户身份识别时,各级机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息()
各级公司应当妥善保存记录在各种介质上的客户身份资料和交易记录,确保客户资料和交易信息的安全、准确、完整,并确保能足以()每项交易
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在()应当至少保存5年
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )
金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录什么制度
金融机构应按照原则,妥善保存客户身份资料和交易记录()
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
银行业金融机构应当按照规则保存客户身份资料和交易记录,无论是客户资料还是交易记录都至少保存()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。
商业银行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存年()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
客户身份资料和交易记录保存的原则:()
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年()
简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
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