多选题

根据反洗钱业务规定,所有国际汇出汇款必须录入汇款人的()否则可能发生国外查询和查询费用。

A. 名称及详细地址
B. 账号或证件号码(现金汇款,无账号时)
C. 邮编

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多选题
根据反洗钱业务规定,所有国际汇出汇款必须录入汇款人的()否则可能发生国外查询和查询费用。
A.名称及详细地址 B.账号或证件号码(现金汇款,无账号时) C.邮编
答案
单选题
根据反洗钱要求,跨境汇款应提供详细的汇款人信息。下列汇款人信息中,不属于必须提供的信息()
A.名称| B.手机号| C.账号| D.地址
答案
多选题
汇出汇款业务汇款人可选的收费方式有()
A.BEN境内外费用均由收款人承担 B.SHA境内费用由付款人承担.境外费用由收款人承担 C.OUR境内外费用均由付款人承担 D.GOUR全额到账
答案
单选题
开展国际汇款业务过程中,不能体现汇出行与汇款人的契约风险()
A.汇款申请书内容残缺 B.汇款方式指示不明 C.记载事项不清晰或有缺漏 D.信托项目存在违规违法
答案
多选题
汇出汇款是根据汇款人的申请, 将款项汇给指定收款人的业务, 汇出银行应当( ) 。
A.审核汇款申请书 B.发出汇款电文后, 扣客户汇款资金并收费 C.汇出汇款后, 办理国际收支统计申报 D.汇出汇款后, 妥善保管相关业务档案
答案
多选题
速汇款汇款人向速汇款汇出网点申请查询速汇款业务,须向经办柜员提供()
A.本人有效身份证件 B.汇款人借记卡 C.速汇款业务编号 D.个人速汇款业务申请书
答案
多选题
对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务,汇款人又提出对汇款内容进行修改的,汇款人应该提供()。
A.汇款修改申请书 B.机构客户应加盖预留印鉴 C.个人客户应出示身份证件 D.购汇申请书
答案
单选题
国际结算业务中受汇款人委托将资金汇出的银行叫().
A.托收行 B.提出行 C.汇出行 D.解付行
答案
单选题
汇款人申请撤销汇出汇款的, 应( )。
A.必须向汇款人收取撤销费用后方可办理 B.立即为汇款人办理撤销业务, 如汇入行同意退汇方可收费 C.要求汇款人承诺收到退汇后缴纳相关费用 D.向汇款人收取撤销费用或在收到退汇头寸后扣收相关费用
答案
单选题
汇款公司个人国际汇款仅可以在汇出时汇款人指定的国家或地区收款()
A.正确 B.错误
答案
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漫游汇款是指汇款人委托汇出行将款项汇出、收款人()支取的汇兑业务。 在汇款业务中,接受汇款人的委托汇出款项的银行称为( ) 。 办理汇入汇款业务必须对等交易相关方进行反洗钱审查,并严格按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引》第十五条处理() 申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务() 关于国际汇出汇款费用承担方式,代码字SHA表示汇款人银行的费用及收款人银行的费用均由汇款人承担() 对于已处理完毕的汇出汇款业务,汇款人又提出对汇款内容进行修改的,汇出银行应当()。 对于已处理完毕的汇出汇款业务,汇款人又提出对汇款内容进行修改的,汇出银行应当() 银行办理外汇汇出汇款时,在()后,在业务系统中选择汇出汇款交易,按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。 漫游汇款是指汇款人委托汇出行将款项汇出、收款人可在()行支取的汇兑业务。 汇款人申请撤销汇款必须是该款项尚未汇出汇出银行,同时应符合的条件有( )。 支行办理汇出汇款业务需在国际结算系统“汇款业务”模块中录入相关信息() 对于已处理完毕的汇出汇款业务, 汇款人不得提出对汇款内容进行修改。 汇款人对汇出银行已经汇出的汇款不可以申请退汇() ]汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇。转汇银行也可以受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇。 漫游汇款是指汇款人委托汇出行将款项汇出、收款人可()兑付行支取的汇兑业务。 是指接受汇款人的委托,办理汇出汇款业务的银行,在国际贸易中,通常为进口地银行() 国际汇款结算中,汇出行应汇款人的申请,开出银行即期汇票交给汇款人,由汇款人自己把汇票寄给收款人或自己携带出国,凭票到付款人领取汇款的方式称为() 汇款人申请撤销汇款必须是该款项尚未汇出银行,并符合下列条件:( )。 对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务,汇款人不得提出对汇款内容进行修改。 汇兑结算方式下,汇出银行受理了汇款人签发的汇兑凭证,应向汇款人签发汇款回单。
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