多选题

客户从事“旅游”行业,在原计划“海岛游”中,出现以下哪些情况时需要策划新的单元:()

A. 客户重新设计了网站风格
B. 客户新增预定机票业务
C. 客户新增巴厘岛旅游线路
D. 客户新增游艇代理租赁业务

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多选题
客户从事“旅游”行业,在原计划“海岛游”中,出现以下哪些情况时需要策划新的单元:()
A.客户重新设计了网站风格 B.客户新增预定机票业务 C.客户新增巴厘岛旅游线路 D.客户新增游艇代理租赁业务
答案
多选题
客户从事“旅游”行业,在原计划“海岛游”中,出现以下哪些情况时需要策划新的推广单元?()
A.客户重新设计了网站风格 B.客户新增预定机票的业务 C.客户新增巴厘岛旅游线路 D.客户新增游艇代理租赁业务
答案
多选题
网上贷款中出现以下哪些情况时,可能属于诈骗()
A.放款前,让我缴交手续费、工本费、保证金等各种费用 B.让我把钱转到指定账户,验证流水、资产 C.让我直接把手机验证码给对方 D.说我输错卡号,需要交钱解冻账号
答案
多选题
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱 D.客户姓名或者名称与国务院有关部门 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
多选题
出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”?()
A.对本企业的拖欠行为出现两次以上 B.申请延期付款 C.申请破产 D.有诈骗嫌疑
答案
多选题
出现以下哪些情况的客户会备列入“黑名单”?( )
A.对本企业的拖欠行为出现两次以上 B.申请延期付款 C.申请破产 D.有诈骗嫌疑
答案
多选题
出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”?()
A.对本企业的拖欠行为出现两次以上 B.申请延期付款 C.申请破产 D.有诈骗嫌疑
答案
单选题
出现以下情况时,分行应重新识别客户
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.以上皆是
答案
多选题
客户出现以下哪些情形时,网点应拒绝办理()
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核实或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中 D.银行认为不宜建立业务关系的其他情形
答案
多选题
在下述预付款保函中出现以下哪些情况时应及时对客户予以风险提示,并落实客户风险承诺,必要时采取措施加强风险缓释?( )
A.无“收到预付款生效”条款 B.未加入减额条款 C.船舶保函无仲裁条款 D.涉及债权债务转让的条款判断题
答案
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