出现以下情况时，分行应重新识别客户
A. 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B. 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 以上皆是
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出现以下情况时，分行应重新识别客户
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.以上皆是
答案
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：（）
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的。 C.客户姓名或者名称与国务院有关部门 D.客户有洗钱 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 F.先前获得的客户身份资料的真实性 G.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案
客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施，出现()等以下情况时，分行应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户身份证件有效期届满的 E.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱 D.客户姓名或者名称与国务院有关部门 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
当出现以下（ ）情况时，银行等金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常 C.客户姓名或者名称与国务院有关部门机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同 D.客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑 E.先前获得的客户身份资料的真实性有效性、完整性存在疑点
答案
出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）
A.客户进入或被移出公司高风险客户清单的 B.公司通过日常交易活动发现客户有洗钱 C.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前获得的客户身份资料的真实性
答案
存在以下情况，金融机构应当重新识别客户（）
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致 D.获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案
出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（）
A.存量客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人 B.客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的 C.客户行为或者交易情况出现异常的 D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案
印章管理员出现以下情况之一的，分行应进行印章管理员调整（）
A.、工作调动或离职的 B.、玩忽职守，造成柜面业务印章管理重大差错、案件的 C.、受到违规违纪处分的 D.、因健康原因长期不能上岗工作的
答案
出现以下情况的设备应停止使用（）。
A.曾经过载或处置不当 B.给出可疑结果 C.已显示出缺陷 D.超出规定限度
答案
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