反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
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反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
答案
商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
答案
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()
A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
答案
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度 B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度 C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度
答案
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．
A.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度 B.反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度 D.客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度
答案
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度 B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度 C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度
答案
反洗钱内控体系中，（）处于基础地位，（）处于核心地位。
A.客户身份识别大额交易与可疑交易报告 B.大额交易与可疑交易报告客户身份识别 C.反洗钱培训客户身份识别 D.客户身份资料保存反洗钱内部控制
答案
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
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热门试题
（）机构处于反洗钱工作中的核心地位
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
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在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（）
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设（）
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反洗钱制度的核心是（）。
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