单选题

代理行客户身份证明文件仅记载颁发日期未载明截止日的()

A. 颁发日期为证件有效期
B. 颁发日期后1 年为证件有效期
C. 认为长期有效
D. 颁发日期后5 年为证件有效期

查看答案
该试题由用户219****27提供 查看答案人数:41860 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户219****27提供 查看答案人数:41861 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
代理行客户身份证明文件仅记载颁发日期未载明截止日的()
A.颁发日期为证件有效期 B.颁发日期后1 年为证件有效期 C.认为长期有效 D.颁发日期后5 年为证件有效期
答案
判断题
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中身份证明文件仅记载颁发日期未载明截止日的,认为无效()
答案
单选题
身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的,以文件载明的为准;仅记载颁发日期未载明截至日的,认为有效期限为()。
A.无效 B.长期有效 C.有效期1年 D.无明确规定
答案
判断题
客户准入前,对于代理行客户还需筛查董事会及高管层姓名、国籍(如有)和身份证明文件号码(如有)()
答案
多选题
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A.客户申请开立账户 B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C.为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务 D.为客户办理向境外汇款业务 E.为客户开立保管箱业务
答案
多选题
身份证明文件包括()
A.二代身份证复印件 B.临时身份证复印件 C.二代身份证打印件 D.户口本复印件 E.户籍证明
答案
多选题
限定使用本人身份证明文件办理业务,本人身份证明文件具体是指()
A.中国籍(非港澳台)未满18周岁客户可使用法定监护人的第二代居民身份证 B.中国籍(非港澳台)未满18周岁客户可使用含本人信息页的户口簿 C.中国籍(非港澳台)未满18周岁客户可使用本人第二代居民身份证 D.中国籍(非港澳台)已满18周岁客户仅接受本人第二代居民身份证 E.港澳台客户仅接受本人的港澳居民往来内地通行证/台湾居民来往大陆通行证 F.外国籍客户仅接受本人护照或者外国人永久居留证
答案
单选题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新()
A.一个月 B.三个月 C.六个月 D.一年
答案
多选题
个人有效身份证明文件包括()
A.居民身份证 B.居民临时身份证 C.户口簿 D.护照 E.军官证
答案
单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应()
A.提交大额报告 B.提交可疑报告 C.提交重点可疑报告 D.提交尽职调查报告
答案
热门试题
哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件() 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( ) 客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。 以下哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件() 以下属于有效的个人客户身份证明文件的有() 在登记机关约定的发证日期,客户经理人携带身份证明文件、业务受理单到登记机关取回他项权利证明文件() 宗教组织的有效身份证明文件是()。 客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。() 临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式,了解客户及其等真实身份的行为() 客户先前提交的身份证明文件超过有效期,或身份证明文件系伪造、变造,或客户属于有权机构发布的制裁名单范围的,可以先为客户办理业务() 客户申请开通网上银行服务的有效身份证明文件包括() 除证监会另有规定外,个人客户的有效身份证明文件为( )。 对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件() 对自然人客户而言,有效身份证件或者其他身份证明文件不包括() 客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效() 对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()。 办理信用卡的身份证明文件包括() 社会团体的有效身份证明文件是()。 客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( )
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位