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保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。
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保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。
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保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。
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单选题
反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()
A.查人员的人数两人 B.金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的 C.中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移 D.人民银行县级支行进行检查
答案
判断题
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
答案
判断题
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
答案
单选题
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍()
A.正确 B.错误
答案
主观题
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
答案
主观题
反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
答案
单选题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
A.48小时 B.24小时 C.12小时 D.72小时
答案
主观题
反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?
答案
多选题
反洗钱调查过程中,应严格遵守程序是()
A.调查人员一人 B.调查人员二人以上 C.出示合法证件 D.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
答案
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《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构()
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