多选题

下列哪些商户属于易发生套现商户()

A. 中介
B. 咨询服务
C. 夜总会
D. 卡拉OK

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多选题
下列哪些商户属于易发生套现商户()
A.中介 B.咨询服务 C.夜总会 D.卡拉OK
答案
多选题
以下哪些商户易发生套现()
A.小型经贸公司 B.批发类商户 C.中介服务机构 D.旅行社 E.咨询服务类机构
答案
多选题
特约商户中易发生套现的商户类型包括()
A.提供中介、咨询服务的商户 B.小型经贸公司 C.各类传销机构 D.批发类商户
答案
判断题
电话营销及信函营销、音像制品出租等属于易发生套现的商户类型。
A.对 B.错
答案
多选题
在利用pos商户刷卡套现的案例中,商户账户主要呈现以下哪些可疑特征?()
A.刷卡种类基本以贷记卡为主 B.刷卡资金转入商户账户后立即转入控制人账户 C.频繁在凌晨刷卡 D.刷卡资金与商户正常销售的商品价格差异较大
答案
单选题
下列商户类型中,易发生虚假交易的是()
A.电话营销 B.体育用品店 C.化妆品商店 D.摄影室
答案
单选题
特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有()
A.批发商户 B.个体商铺 C.电话营销及信涵营销 D.赌博及博彩类商户
答案
单选题
商户套现风险中,不法商户使用虚假资料申请多张卡后,再申请成为()的商户,之后用卡进行虚假交易。
A.发卡网点 B.收单机构 C.发卡机构 D.银联
答案
单选题
以下对商户套现行为描述,正确的是()
A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息 C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金 D.商户收银员以故意多刷卡
答案
单选题
以下对商户套现行为描述正确的是( )
A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息 C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金 D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
答案
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