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下列哪些商户属于易发生套现商户（）
A.中介 B.咨询服务 C.夜总会 D.卡拉OK
答案
以下哪些商户易发生套现（）
A.小型经贸公司 B.批发类商户 C.中介服务机构 D.旅行社 E.咨询服务类机构
答案
特约商户中易发生套现的商户类型包括（）
A.提供中介、咨询服务的商户 B.小型经贸公司 C.各类传销机构 D.批发类商户
答案
电话营销及信函营销、音像制品出租等属于易发生套现的商户类型。
A.对 B.错
答案
在利用pos商户刷卡套现的案例中，商户账户主要呈现以下哪些可疑特征？（）
A.刷卡种类基本以贷记卡为主 B.刷卡资金转入商户账户后立即转入控制人账户 C.频繁在凌晨刷卡 D.刷卡资金与商户正常销售的商品价格差异较大
答案
下列商户类型中，易发生虚假交易的是（）
A.电话营销 B.体育用品店 C.化妆品商店 D.摄影室
答案
特约商户收单业务风险中，易发生虚假交易的商户类型有（）
A.批发商户 B.个体商铺 C.电话营销及信涵营销 D.赌博及博彩类商户
答案
商户套现风险中，不法商户使用虚假资料申请多张卡后，再申请成为（）的商户，之后用卡进行虚假交易。
A.发卡网点 B.收单机构 C.发卡机构 D.银联
答案
以下对商户套现行为描述，正确的是（）
A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息 C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金 D.商户收银员以故意多刷卡
答案
以下对商户套现行为描述正确的是( )
A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息 C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金 D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
答案
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发现商户存在以下情形的确认为套现（）
以下对商户违规套现行为描述正确的是（）。
以下对特约商户套现行为描述正确的是（）
以下对商户违规套现行为描述正确的是（）
以下哪些商户类型属于免收手续费的商户类型（）
下列哪些属于负面清单商户老板画像（）
商户已确认为套现、串通欺诈及存在欺诈交易等情况的商户，应立即收回POS机具并终止协议（）
下列哪些商户欺诈嫌疑较一般商户要大（）。
对于确认为套现等欺诈情况的商户，应及时终止其交易。
哪些商户为高风险商户（）。
加强对特约商户和POS机具的管理，按__的规定设置商户编码、商户名称、服务类别码等关键信息，加强收单环节管理，防范POS机具套现（）
哪些属于敦煌网商户评级指标？
以下哪些属于商户展厅禁止项（）
商户申请特约商户需要提交哪些资料（）
特约商户违法向持卡人提供套现，情节严重的，将构成（）。
我行防范商户利用信用卡预授权规则套现的内控要求有（）
确认商户存在金额巨大的套现行为时，正确的处理方法是（）
以下哪些商户是高风险类型商户（）。
以下哪些属于高风险行业商户（）
以下哪些属于丰收购禁止类商户（）
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