确认商户存在金额巨大的套现行为时，正确的处理方法是（）
A. B
B. 告知商户停止套现行为；
C. 将相关情况报省分行、人民银行和公安部门；
D. 置之不理；
E. 从后台停止客户交易
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确认商户存在金额巨大的套现行为时，正确的处理方法是（）
A.B B.告知商户停止套现行为； C.将相关情况报省分行、人民银行和公安部门； D.置之不理； E.从后台停止客户交易
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以下对商户套现行为描述正确的是( )
A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息 C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金 D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
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以下对商户套现行为描述，正确的是（）
A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息 C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金 D.商户收银员以故意多刷卡
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以下对特约商户套现行为描述正确的是（）
A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息 C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金 D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
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以下对商户违规套现行为描述正确的是（）。
A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付； B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银行卡受理POS机具，窃取持卡人银行卡信息； C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金； D.商户收银员，故意多刷交易，并伪冒持卡人签字，抵充其它顾客支付的现金货款。
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以下对商户违规套现行为描述正确的是（）
A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付； B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银行卡受理机具，窃取持卡人银行卡信息； C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金； D.商户收银员，故意多刷交易，并伪冒持卡人签字，抵充其它顾客支付的现金货款。
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我行客户经理现场检查，能确认商户有套现行为的情景有（）
A.调阅签购单，有部分没有持卡人签名 B.调阅签购单，字迹均为同一笔迹下的 C.调阅签购单，有代持卡人签名的情况 D.商户不能提供签购单 E.调阅签购单，交易金额显著超过实际店面货物交易所能支撑的交易金额
答案
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A.在合同工期最后2个月从工程进度款中扣回 B.竣工结算时合同价款调整小于暂列金额的，余额归建设单位所有 C.竣工结算时合同价款调整大于暂列金额的，差额部分由建设单位补全 D.开工后28天内一次性支付给施工单位
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A.由出具单位在凭证上更正并加盖出具单位公章 B.由出具单位在凭证上更正并加盖经办人员签章 C.由出具单位在凭证上更正并加盖单位负责人签章 D.由出具单位重开并签章
答案
发现商户存在以下情形的确认为套现（）
A.商户倒闭关门,POS设备丢失、移机、拆机、违规安装信息盗录装置。 B.签购单没有客户签名,或由一人签名 C.疑似套现交易金额巨大,与实体经济活动严重不符,或无销货清单。 D.POS终端使用情况是否正常,是否出现争议交易,单据是否有持卡人签名
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过期妊娠导致巨大胎儿的正确处理是（）
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对于确认为套现等欺诈情况的商户，应及时终止其交易。
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下列哪些商户属于易发生套现商户（）
持卡人对在商户发生的交易本身或商户扣款金额发生疑义，商户隔日核实确认多扣款时，正确的处理方式为（）。
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