判断题

营业机构为客户办理存取业务时,不得利用现金业务或内部户过滤的方式为客户提供资金划转或转账业务()

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判断题
营业机构为客户办理存取业务时,不得利用现金业务或内部户过滤的方式为客户提供资金划转或转账业务()
答案
判断题
现金收付必须通过柜台办理,临柜人员一律不得代客户办理现金存取、转账业务()
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主观题
客户办理异地现金通存业务或异地现金通兑业务时,经办机构必须采取()收取客户手续费。
答案
主观题
客户办理异地现金通存业务或异地现金通兑业务时,经办机构必须采取收取客户手续费
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判断题
金库不得直接对客户办理现金收、付款业务;非营业时间不得办理现钞出库。()
A.对 B.错
答案
判断题
金库不得直接对客户办理现金收、付款业务;非营业时间不得办理现钞出库()
答案
单选题
营业机构为个人客户办理单笔金额人民币( )万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元 B.2 万元 C.5 万元 D.10 万元
答案
单选题
为机构客户办理单笔或当日累计50万元(含)人民币现金存取款业务,应当登记该客户的机构信用代码()
A.正确 B.错误
答案
多选题
为自然人客户办理单笔5万元(含)以上现金存取业务时应()
A.认真核对客户有效身份证件或其他证明文件 B.登记客户身份基本信息 C.通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查 D.留存客户身份证复印件 E.留存客户身份证联网核查记录
答案
单选题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A.人民币1万元以上 B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 C.人民币5万元以上 D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元
答案
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金融机构只在为客户办理存取款业务时才需要准确鉴别货币真假,客户办理货币兑换时无需鉴别() 办理结算业务时应坚持客户()原则,不得强迫客户办理业务 日常运营业务中,可以使用内部账户代替客户办理特殊业务() 客户办理存取款业务时预留密码必须由储户自己输入,柜员不得代输() 除()外,金库不得直接对客户办理现金收付业务。 在办理现金收付业务时,应当按规定对客户办理人民币单笔万元以上或外币等值万美元以上现金存取业务的,核对客户有效身份证件() 为机构客户办理单笔或当日累计(含)人民币现金取款业务,应当办理大额现金支取审批手续() 个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理结算业务,不得办理()。 客户办理跨行现金通兑业务时,柜员应审核()。 营业机构受理单位客户办理业务时,对使用支付密码的客户,其支付依据是() 机构客户办理基金业务时需将()交柜员办理。 营业网点速汇通退汇解付是一项特殊业务,营业网点要加强风险管理。通知客户办理现金退汇解付业务时,要求客户携带()至原汇出机构办理。 现金收、付款业务指银行办理客户在其指定()存取现金的业务。 为自然人客户办理()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 速汇通退汇解付是一项特殊业务,营业网点要加强风险管理。通知客户办理现金退汇解付业务时,要求客户携带()至原汇出机构办理。 直联模式下客户可持卡、折办理相关现金存取业务,同时还可输入卡号或账号办理现金存取款。 直联模式下客户可持卡、折办理相关现金存取业务,同时还可输入卡号或账号办理现金存取款() 客户办理大额现金取款业务,需提前天向本行营业网点预约() 公众客户办理移机业务,可以到营业厅或拨打10010办理() 下面哪项规定不是农合机构在办理客户现金存取业务应遵循的()。
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