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针对银行卡代办情况,需将代办人信息完整录入到核心系统相应交易的代办人模块,规范代理人客户信息管理()

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判断题
针对银行卡代办情况,需将代办人信息完整录入到核心系统相应交易的代办人模块,规范代理人客户信息管理()
答案
单选题
持卡人丧失银行卡后不必向发卡银行或代办银行挂失,可以直接到发卡银行或代办银行补办新卡()
A.正确 B.错误
答案
单选题
单位结算账户首次开户后,应将客户联系方式录入核心系统;若授权的还需将经办人员的信息录入核心系统()
A.双热线联系人 B.金融交易经办人 C.对账联系人 D.法定代表人(单位负责人)
答案
判断题
对公销户时,代办人信息,可以录入,也可以不录入()
答案
多选题
对于日常支付结算中存在代办关系的,根据反洗钱工作要求应在核心系统中登记代理人哪些信息?()
A.姓名 B.联系方式 C.居住地址 D.身份证件种类及号码
答案
多选题
个人理财产品各项交易原则上需本人办理。如需代办,代办人须持()到中银行指定网点并准确提供代办交易有关信息后办理。
A.经公证的授权委托书原件 B.代办人有效证件原件 C.委托人亲笔填写签署的产品认购/申购协议书 D.委托人印章 E.委托人有效证件原件或复印件
答案
多选题
个人理财产品各项交易原则上需本人办理。如需代办,代办人须持()到中国银行指定网点并准确提供代办交易有关信息后办理
A.经公证的授权委托书原件 B.代办人有效证件原件 C.委托人亲笔填写签署的产品认购/申购协议书 D.委托人印章 E.委托人有效证件原件或复印件
答案
判断题
持卡人丧失银行卡,应立即持本人身份证件或其他有效证明,并按规定提供有关情况,向发卡银行或代办银行申请挂失。
A.正确 B.错误
答案
判断题
首次在银行开立外币账户的,系统自动联动客户资料录入交易,需将所有客户信息录入完整()
答案
单选题
事后监督中发现的代理业务未按规定电话核实、未录入代办人信息属于()
A.规范性差错 B.一般性差错 C.严重性差错 D.重大性差错
答案
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