多选题

以下哪些情况开户机构应对相关账户进行暂封,中止为其办理业务()

A. 客户在自收到证件过期通知书之日起三个月内没有更新且没有提出合理理由的
B. 证件过期无法联系到客户前来变更
C. 针对2017(含)年以前有效身份证件过期且证件过期后未发生业务(批量业务除外)的
D. 证件过期超过提示宽限期的

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多选题
以下哪些情况开户机构应对相关账户进行暂封,中止为其办理业务()
A.客户在自收到证件过期通知书之日起三个月内没有更新且没有提出合理理由的 B.证件过期无法联系到客户前来变更 C.针对2017(含)年以前有效身份证件过期且证件过期后未发生业务(批量业务除外)的 D.证件过期超过提示宽限期的
答案
多选题
账户在开户暂封状态可支持()功能
A.签约网银 B.出售印鉴卡 C.签约通知存款 D.签约非标存款
答案
单选题
对于核准类账户,人行报备成功后进行补录交易,集中开户系统发起暂封信息修改交易,更新暂封日期为()。
A.补录完成日期+3 B.人行报备成功日期+3 C.补录完成日期+3个工作日 D.人行报备成功日期+3工作日
答案
多选题
以下哪些账户只能在开户机构进行款项支取()
A.存本取息账户(无密码) B.存本取息账户(有密码) C.个人活期存折账户(无密码) D.定期一本通(无密码) E.个人双整定期单(无密码)
答案
单选题
的功能主要包括账户的开户、销户、暂封户、冻结与解冻户处理()
A.系统每日初始化 B.记账 C.查询 D.账户信息处理
答案
判断题
新开账户在暂封状态可以进行销户处理。
A.对 B.错
答案
多选题
业务类型为()时,系统将账户置为“集中冻结暂封”(个人)或“暂封”(单位)
A.司法查询 B.法律冻结 C.法律扣划 D.冻结扣划 E.不冻结扣划
答案
单选题
对于已在分行内开立的企业开立一般存款账户时,开户机构应对一般存款账户与该账户的开户资料、印鉴进行审核()
A.基本存款账户| B.专用存款账户| C.一般存款账户| D.临时存款账户
答案
单选题
因银行机构合并、分立而导致所有开户账号的集中变动且其银行机构代码改变,从而引起存储在账户管理系统中的人民币银行结算账户的账号进行批量调整,应对该类账户进行()处理
A.批量变更 B.批量迁移 C.单户撤销 D.批量撤销
答案
多选题
以下情况银行和支付机构不得为其开户()
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位 B.单位注册地址不存在 C.虚构经营场所 D.经营地与注册地相符但未挂牌匾
答案
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开户机构在尽职调查时,对于以下哪些异常开户情形,不得为其办理开户() 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,开户网点应对企业银行结算账户实施全生命周期管理,重点关注以下企业账户的使用情况并对其进行预警监测() 对于“挂失”、“止付”、“冻结”(部分冻结除外)和“暂封”(部分暂封除外)状态的账户(或卡)不允许签约() 对于“挂失”、“止付”、“冻结”(部分冻结除外)和“暂封”(部分暂封除外)状态的账户(或卡)不允许签约. 营业机构与开户单位开立下列哪些账户一般情况按季对账() 以下哪些情况需要进行工程物资或在建工程暂估() 哪些情形出现时,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做中止账户业务处理 单位提供的到期,开户机构应当及时通知单位办理变更手续。90个自然日内仍未更新,且未提出合理理由的,开户机构应将账户设置为中止账户() 因金融机构错误录入信息等原因导致机构信用代码错误配发时,其基本存款账户开户行应对错误的机构信用代码证进行变更处理() 哪些单位有权查询金融机构开户账户资料? 企业进行信息变更,应持以下资料到账户开户机构提出变更申请,且提() 开户机构按照《交通银行企业银行结算账户管理办法(2019年版)》规定采取停止支付、中止账户业务等控制账户交易措施,应在采取措施之日起内通知企业,相关措施应在账户管理协议中与企业进行约定() 对公账户只能在开户机构进行销户() 单位结算卡即办卡必须由持卡人本人至主账户开户行或关联账户开户行进行办理() 会计机构、会计人员应对下列哪些情况进行监督()。 会计机构、会计人员应对下列哪些情况进行监督() 531系统中账户内部止付目前的暂封类型包括()。 人民币账户管理系统上线后,开户单位开户机构可对该单位所有账户进行查询() 开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的()及与企业开户预留资料的()进行审核,审核完成后,开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户,须到该账户开户行进行账户添加,由其进行印鉴及相关资料的审核。 云管家签约“支付额度”为()时,云账户支持冻结和暂封。
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