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反洗钱监测系统中数据维护主要提供()等功能,实现各种查询维护功能。
多选题
反洗钱监测系统中数据维护主要提供()等功能,实现各种查询维护功能。
A. 客户信息维护
B. 账户信息维护
C. 交易信息维护
D. 对手信息维护
E. 对方银行信息维护
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多选题
反洗钱监测系统中数据维护主要提供()等功能,实现各种查询维护功能。
A.客户信息维护 B.账户信息维护 C.交易信息维护 D.对手信息维护 E.对方银行信息维护
答案
单选题
铁路货车运行安全监控系统具备系统自检、运行状态监测、远程维护及数据查询分析、等功能()
A.统计报表分析 B.统计报表查询 C.统计报表自动生成 D.统计报表手动生成
答案
判断题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
答案
单选题
负责反洗钱系统建设的技术规划;反洗钱系统项目开发、优化、升级;反洗钱系统运行维护;大额交易和可疑交易报告数据的采集加工;可疑交易监测模型的研发、优化;配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作()
A.总行科技与产品管理局 B.总行研发中心 C.总行数据中心 D.总行内控合规监督部
答案
多选题
反洗钱宣传是金融机构的法定义务,金融机构应树立持续宣传的意识,充分发挥反洗钱宣传的、、等功能()
A.实效 B.引导 C.教育 D.传播
答案
单选题
()作为数据库系统的核心软件,它具有数据组织定义、数据操作与查询优化、数据控制及维护、数据管理以及提供各种接口等功能。
A.数据库应用系统 B.数据库操作系统 C.数据库管理系统 D.数据库开发系统
答案
单选题
铁路货车运行安全监控系统具备、运行状态监测、远程维护及数据查询分析、统计报表自动生成等功能()
A.自动探测 B.自动判别 C.系统自检 D.自动采集
答案
单选题
负责反洗钱系统的日常运行维护;执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告;根据反洗钱主管部门的需求,提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持;按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份()
A.总行科技与产品管理局 B.总行研发中心 C.总行数据中心 D.总行内控合规监督部
答案
主观题
在反洗钱监测系统中,系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易,补录员可以通过人工创建()来实现报送。
答案
判断题
数据库管理系统DBMS:作为数据库系统的核心软件,它具有数据组织定义、数据操作与查询优化、数据控制及维护、数据管理以及提供各种接口等功能()
答案
热门试题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
新反洗钱系统目前已实现与各业务系统()预警功能。
1,588.数据库管理系统DBMS:作为数据库系统的核心软件,它具有数据组织定义、数据操作与查询优化、数据控制及维护、数据管理以及提供各种接口等功能()
对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据,经反洗钱信息员认定后,可通过()的方式进行上报
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( )
反洗钱监测系统,用户可查询全省范围内的白名单客户信息()
系统管理模块面向系统维护管理人员,主要实现()等功能
铁路货车运行安全监控系统具备系统自检、、远程维护及数据查询分析、统计报表自动生成等功能()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
银行反洗钱监测系统中,数据筛选日期为交易发生日的()个工作日。
煤炭产量远程监测系统系统具有下述工作状态监测、处理、显示、打印、存储、查询、报警等功能()
反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗()
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送
是指在反洗钱监测分析系统中,经初审复核审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易()
铁路货车运行安全监控系统具备系统自检、运行状态监测、及数据查询分析、统计报表自动生成等功能()
间隔层设备实现或支持实现、监测等功能()
分、支行反洗钱报告员应于每季度结束后第个工作日内,在反洗钱监测系统录入非现场监管信息数据()
中国反洗钱监测分析中心具备基本功能()
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
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