多选题

我行在办理协助查询、冻结、扣划时应审查必要文件()

A. 执法人员的工作证件(或介绍信)
B. 有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询、冻结、扣划存款通知书
C. 法律、行政法规规定协助查询、冻结、扣划存款通知书应当由有权机关主要负责人签字的,还应审查协助扣划存款通知书主要负责人签字情况
D. 办理存款账户冻结的,还应审查人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书
E. 办理存款账户扣划的,还应审查有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

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多选题
我行在办理协助查询、冻结、扣划时应审查必要文件()
A.执法人员的工作证件(或介绍信) B.有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询、冻结、扣划存款通知书 C.法律、行政法规规定协助查询、冻结、扣划存款通知书应当由有权机关主要负责人签字的,还应审查协助扣划存款通知书主要负责人签字情况 D.办理存款账户冻结的,还应审查人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书 E.办理存款账户扣划的,还应审查有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
答案
单选题
我行所称“协助查询、冻结、扣划”是指我行依法协助有权机关查询、冻结、扣划在本行存款的行为()
A.单位 B.个人 C.单位或个人 D.个人及其单位
答案
单选题
是我行协助查询、冻结、扣划工作的接待部门()
A.总行及各分支机构办公室 B.总行及各分支机构风管部 C.总行及各分支机构运管部 D.总行及各分支机构财务部
答案
单选题
按照《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,《协助有权机关查询冻结扣划登记簿》应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,应由签字()
A.有权机关执法人员 B.经办单位的经办人 C.有权机关执法人员和经办单位的经办人 D.无需
答案
多选题
办理查询业务应填写《协助查询、冻结、扣划登记表》,应填写哪些信息()
A.有权机关的名称 B.执法人员姓名和证件号码(双人) C.执法机关联系方式 D.相关法律文书名称及文号 E.查询原因
答案
单选题
在协助办理查询、冻结、扣划手续时,应填写“查询、冻结、扣划登记簿”,并由有权机关()和经办人签字。
A.执法人员 B.负责人 C.开户行监保部 D.开户行监查室
答案
判断题
网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。
答案
单选题
网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证()
A.对 B.错
答案
多选题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下__内容()
A.“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额 B.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同 C.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的 D.金融机构上级部门的同意文书
答案
多选题
协助协助有权机关查询、冻结、扣划时坚持()原则。
A.依法合规原则 B.积极主动配合有权机关原则 C.不介入纠纷原则 D.维护银行自身合法权益原则 E.不损害客户合法权益原则
答案
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根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,gongan机关__查询、冻结权,__扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公an机关查询、冻结权,扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,GA机关查询、冻结权,扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公安机关查询、冻结权,扣划权.() 营业机构协助查询、冻结、扣划个人储蓄存款,应在()办理。 各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件(注明用途),登记簿及留存资料应保管() 协助查询、冻结、扣划存款的有权扣划机关有() 经办行在办理协助查询、冻结和扣划时留存的资料应,保存期限为() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,冻结、扣划存款的各项工作,应在具体办理() 协助查询、冻结、扣划存款时,有权机关可在存款开户机构或其上级机构办理;协助解除冻结存款时须至原冻结机构办理() 简述什么是协助查询、协助扣划以及协助冻结? “协助查询、冻结、扣划”是指本行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在全行存款的行为() 按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则() 网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务 营业机构协助有权机关查询、冻结和扣划个人存款,需进行必要的审查核实,符合如下条件,方可予以协助() 经办行在办理协助查询、冻结和扣划时,需要注意以下几点() 网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时,需审核哪些内容? 有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登簿》,并由有权机关执法人员和()签字。 我行员工在协助有权机构查询、冻结和扣划客户资产等执法活动时,正确做法是( )。 协助查询、冻结(解冻)、扣划是指银行依法协助委托机关查询、冻结(解冻)、扣划单位或个人银行存款的行为。()
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