办理国际信用证业务时,关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查,说法正确的有()
A. 在名单监测系统进行监控名单筛查,筛查要素应包括:交易双方、交易对手所在国家/地区。
B. 如对客户身份信息或交易真实性存疑的,应及时联系客户补充资料。
C. 发现客户资金来源和用途不明、交易方式不合理、贸易背景不真实等可疑情况的,须进行加强型尽职调查。
D. 监控名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应拒绝该业务
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