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已经开立的国际信用证业务,若存续期间客户CCS等级分类已调整为高风险类,可继续受理该客户新增信用证开证等业务()

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判断题
已经开立的国际信用证业务,若存续期间客户CCS等级分类已调整为高风险类,可继续受理该客户新增信用证开证等业务()
答案
判断题
已经开立的国际信用证业务,若存续期间客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为禁止类,应停止为客户办理业务()
答案
多选题
为客户开立国内信用证, 应重点审查( ) 。
A.开证申请人的资信, 是否有足额授信额度 B.是否具有支付信用证款项的可靠资金来源和能力 C.是否按规定比例缴纳了保证金并提供相应担保 D.合同如有溢短装条款, 是否对金额上浮部分落实了担保措施
答案
单选题
为客户开立国内信用证,应重点审查()
A.开证申请人的资信,是否有足额授信额度 B.是否按规定比例缴纳了保证金并提供相应担保 C.合同如有溢短装条款,是否对金额上浮部分落实了担保措施 D.以上都正确
答案
多选题
开立国内信用证采用方式()
A.电开 B.信开 C.信汇 D.电汇
答案
多选题
开立国内信用证后叙作做国内信用证项下( ) 业务的, 可相应核减开立信用证时占用的授信额度, 不重复占用。
A.买方押汇 B.打包贷款 C.买方代付 D.福费廷
答案
判断题
根据我行开办的国内信用证项下业务类型不同,开立国内信用证分为即期付款国内信用证、延期付款国内信用证、可议付延期付款国内信用证()
答案
单选题
办理同业合作的贸易融资业务存续期间,若客户的CCS等级调整为禁止类或高风险类,则应按照我行政策有关要求采取相关措施()
A.内控合规 B.反洗钱合规 C.信贷 D.客户管理
答案
多选题
开立国内信用证需基于以下贸易背景审查()
A.考察企业过往业务的合同、信用证、银行结算记录等资料来考察其业务的交易情况 B.考察本笔业务贸易背景是否真实,贸易流程是否清晰,贸易方式是否正常 C.审查采购的商品是否在申请人的正常经营范围内,买卖双方是否存在关联关系和代理业务 D.考察申请人贸易的合理业务周期,远期付款期限可以适当超过合理业务周转期,但不能超过180天
答案
多选题
客户向温州银行申请开立信用证业务时,应提交()
A.进口贸易合同 B.进口付汇备案表(如需) C.进口批文(如需) D.代理协议(如需)
答案
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按开立信用证的方式来分,信用证可以分为() 国内信用证业务,包括开立信用证及以下哪些内容() 进口信用证开证是指银行凭客户为其办理对外开立进口信用证的业务() 客户申请开立国内信用证时,微小企业应按开证金额的()交存保证金。 办理跟单托收业务的客户CCS等级分类不得为() 进口信用证开证是指银行凭客户为其办理对外开立进口信用证的业务。---运营部() 法人客户信用与代理投资业务存续期管理包括() 法人客户信用与代理投资业务存续期管理包括() 办理背对背信用证业务,若母证和子证之一或全部为国际信用证,运输单据应为() 融资租赁售后回租业务项下的承租人开立国内信用证,需要提供下列哪些资料?() 申请人申请开立国内信用证时,应向本行提交( )等材料。 《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》所称授信业务包括开立信用证() CCS等级分类为高风险的法人客户可办理贸易项下对公国际业务的离岸转手买卖业务() 28. 办理背对背信用证业务, 若母证和子证之一或全部为国际信用证, 运输单据应为( )。 开立国内信用证可采用电开和信开两种方式() 客户在农行开立国内信用证后叙做买方押汇业务,若开证保证金在买方押汇融资期限内继续留存农行,买方押汇融资金额最高不得超过()。 国内信用证卖方押汇业务下, 负责调查客户是否为信用证受益人的业务部门为国际业务部。 背对背信用证开立()张信用证。 开证行在开立信用证时,可以按自己的理解开立信用证() 与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
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