2月18日，A行审核B客户信息时发现，该客户因签发空头支票当前被列入支票限售名单。经了解，该客户是A行客户经理主动营销客户，目前经营机构坚持开户，根据相关管理规定，应审批至（）

出票行（社）只能为的客户签发现金银行汇票（） 企业2B分期，企业客户授信审核时限为（） 客户A于2017年2月8日携带完整的证明材料至开户行办妥挂失手续,并于2月10日至开户行重新办妥新印鉴预留手续。该客户预留印鉴挂失有效期自起,至止（） 对公客户因业务需要申请建立或修改客户信息的，柜员审核无误后使用交易（） 我行客户签发的空头支票，应登记，应准确维护支票限售、停售信息，并严格执行分类处置措施（） 某电力客户4月份装表用电，电能表准确等级为2.0，到9月份时经计量检定机构检验发现该客户电能表的误差为-5%。假设该客户4-9月用电量为19000kWh，电价为0.45元/kWh，应向该客户追补kWh（） 开户行应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本行保存的客户基本信息，对风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核 某电力客户2011年12月1日发行电费2万元，于2012年3月结清欠费，向该客户收取电费违约金时，每日应按标准计算（假设该客户电费缴费截止日为当月月末）（） 一位客户在答复对6月30日应收帐款余额的函证时表示，被函证的应付帐款已经通过6月20日签发并邮寄的支票支付。审计人员查了7月份现金收入的过帐后发现该笔付款已于7月13日记录，那么，审计人员下一步应该（）。 2020年3月3日，箱号TEMU0691459（40GP）普通客户在南港卸船，因厂家原因，客户实际于3月25日收货，该客户实际应交多少滞箱费（） 某个人客户2010年2月1日存入50000元通知存款，并通知2月10日全额支取，如客户于2月6日提前支取，支取时应选择以下（）利率计息。 在（）的情况下，出票行（社）可以为客户签发现金银行本票。 VCRM客户信息审核——客户准入的时效要求是？（） 某客户的客户风险等级为2级，通过尽职调查可知，客户职业正常，交易正常，如果该客户的账户行需要对该客户下调一级风险等级，须经上级机构逐级审核，并由哪级反洗钱主管部门最终确认（） 2×18年1月1日，甲公司开始推行一项奖励积分计划。根据该计划，客户在甲公司每消费10元可获得1个积分，每个积分从次月开始在购物时可以抵减1元。截至2×18年1月31日，客户共消费100000元，可获得10000个积分，根据历史经验，甲公司估计该积分的兑换率为95%。假定上述金额均不包含增值税等的影响。截至2×18年12月31日，客户共兑换了4500个积分，甲公司对该积分的兑换率进行了重新估计，仍然预计客户总共将会兑换9500个积分。截至2×19年12月31日，客户累计兑换了8500个积分。甲公司对该积分的兑换率进行了重新估计，预计客户总共将会兑换9700个积分。要求：（1）计算甲公司2×18年1月1日因销售商品应该确认的收入，并编制相关会计分录。（2）计算甲公司2×18年因使用奖励积分应确认的收入，并编制相关会计分录。（3）计算甲公司2×19年因使用奖励积分应确认的收入，并编制相关会计分录。 在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，客户经理负责收集客户资料，审核资料是否，通过电子渠道录入客户信息，或提交柜面经理审核后在系统中记录客户信息（） 假设大额交易日为5月12日，则交易行应在( )前完成信息补录，客户信息注册行应在( )前完成上报工作。 对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，我行仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用（）预警信息 理财客户信息变更业务办理必需审核客户信息修改申请书（） 出票人自发生签发空头支票违法行为的次年1月1日起,1个自然年度未再签发空头支票且不存在未缴清空头支票罚款情形的,再次签发空头支票按首次签发予以认定（）