判断题

银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地gong机关。紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起1个工作日内重新报送()

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单选题
GONGAN机关、银行、支付机构依托,对涉案帐户采取紧急止付、快速冻结措施()
A.电子邮件 B.管理平台收发电子报文 C.微信 D.现场办理
答案
单选题
支付机构前应当理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程()
A.2016年11月30日 B.########### C.########### D.###########
答案
单选题
通过“总对总”网络查控系统对涉案账户采取“紧急止付”、()和“封停账户”措施后,营业机构可通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款(内部止付登记簿)”或“内部管理-查询-登记簿-客户服务-账户(个人司法查询/个人法律冻结/单位司法查询/单位法律冻结)”路径查询冻结信息来源。
A.全部冻结 B.部分冻结 C.快速冻结 D.临时冻结
答案
判断题
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施()
答案
单选题
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
A.1日 B.2日 C.3日 D.5日
答案
单选题
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
A.2日 B.3日 C.5日 D.10日
答案
单选题
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务()
A.1日 B.2日 C.3日 D.5日
答案
单选题
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地gong机关。紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起个工作日内重新报送()
A.1 B.2 C.3 D.5 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
银行业金融机构应当将协助查询、冻结工作纳入,建立奖惩机制()
A.奖惩 B.考核 C.绩效 D.内控评价 E. F.
答案
单选题
根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行应当建立涉案账户查询、止付、冻结7x24小时紧急联系人机制,紧急联系人发生变更的,应当与变更之日起重新报送()
A.1个自然日内 B.2个自然日内 C.1个工作日内 D.2个工作日内
答案
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(17年新增试题)公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施() “协助查询、冻结”是指银行业金融机构依法协助、、查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为() 银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地gong机关。紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起1个工作日内重新报送() 银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复其所有账户业务() 根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,各银监局和银行业金融机构应积极配合gong安机关做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等工作() 根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,各银监局和银行业金融机构应积极配合公an机关做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等工作() 根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,各银监局和银行业金融机构应积极配合公g安机关做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等工作() 防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务。 防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务() 银行或支付机构收到后,对相应账户进行冻结() 有权机关冻结涉案账户的款项数额应当与涉案金额相当,可以小部分超出涉案金额范围冻结款项() 在进行紧急止付的同时,可请报警人拨打其涉案账户归属银行的客服电话登录“电话银行”,上网登录账户的“网上银行”,均重复输错5次密码,达到冻结该账户的电话银行转账和网上银行转账功能。电话银行和网上银行对密码错误冻结的时限均为24小时() 银行机构接收到公安机关通过电信网络新型违法犯罪涉案账户管理平台止付信息,对账户户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对,核对一致的,立即进行止付操作,止付期限为自止付时点起() 对于涉案账户网络查控平台冻结成功的交易,在冻结登记簿中查询时,状态显示() 查询冻结、止付明细,需经()授权。 贷记卡逾期多少天应对账户进行账户冻结和卡片止付() 暨阳IC借记卡的挂失、止付、冻结仍按现暨阳磁条借记卡的挂失、止付、冻结规定办理。挂失、止付、冻结仅对主账户有效,电子现金账户不挂失、不止付() 银行收到gongan机关关于网络新型诈骗涉案账户紧急止付的指令,信息核对一致的应立即止付,止付期限为() 通过哪个交易可以对已止付冻结的账户法律文书证件进行查询打印?() 银行在冻结涉案账户的款项时,下列作法错误的是()
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