判断题

防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务。

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判断题
防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务。
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单选题
防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务()
A.正确 B.错误
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单选题
()负责全行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理。
A.营运管理部 B.信息技术管理部 C.营运管理部 D.信息技术部
答案
多选题
全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照()()()()的原则。
A.依法合规 B.风险为本 C.全流程覆盖 D.违规问责
答案
多选题
交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户的服务()
A.司法查询 B.止付 C.冻结特殊业务 D.暂封
答案
判断题
防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。
答案
单选题
防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务()
A.正确 B.错误
答案
多选题
交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法所称有权机关仅限于()()()()()等,具法律和行政许可,具有相关职权的司法机关或政府机关
A.人民法院 B.人民检察院 C.公安机关 D.人民银行 E.银保监会
答案
判断题
防范电信网络新型犯罪派驻业务主办分行应强化派驻人员准入管理,对核心账务系统配置“反诈骗外派特殊业务岗”的派驻人员,须经分行营运部及人资部审批通过后方能开展派驻业务。
答案
单选题
派驻业务仅限于向有权机关提供()的账户信息
A.涉案账户 B.高风险账户 C.较高风险账户
答案
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全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照的原则,并遵守国家相关法律法规和行内风险管理的制度要求() 防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请() 防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地()等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请。 交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法中的联系人派驻模指:我行与派驻点之间使用专线设置远程电脑终端或使用手持终端对接生产环境,派驻人员必须为我行正式员工,适用于业务量较大的派驻点() 对于在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证,派驻人员离柜时必须上锁保管,并在个工作日内应将相关凭证送交归属机构进行归档() 以下属于分行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是() 以下不属于总行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是: 在防范电信网络新型违法犯罪中,被害人被骗后:( ) 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息() 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,可以向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。 民群众为防范和应对电信网络新型违法犯罪可以采取的措施有: 安全防范器械(但不仅限于)包括() 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些() 派驻营运人员仅限于为有权机关等提供涉案()等业务,不得办理除上述功能以外的业务。如有权机关有其他业务协查要求,应报分行营运部,另行组织配合事宜。 的对象是特定的,其行为效力仅限于特定人、特定事() 中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知于()发布 国内旅游业务,仅限于()。 国内旅游业务,仅限于 根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,人民银行对于被工安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行的处理措施包括()
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