多选题

通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容()

A. 客户填写个人特殊业务申请书是否涂改,填写的内容是否正确、完整;
B. 审核是否为客户本人办理,身份证件是否真实、有效,对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息(含照片);
C. 代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息(含照片);
D. 审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

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多选题
通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容()
A.客户填写个人特殊业务申请书是否涂改,填写的内容是否正确、完整; B.审核是否为客户本人办理,身份证件是否真实、有效,对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息(含照片); C.代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息(含照片); D.审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。
答案
多选题
以下关于小额支付系统通兑业务的限额变更及协议终止说法正确的是()。
A.客户申请变更通兑业务每日累计金额上限或终止通存通兑业务时,可委托他人代办 B.应填写个人特殊业务申请书,在“其它“栏填写“变更通兑业务每日累计金额上限为**元“或“申请终止小额系统通存通兑业务“ C.柜员应审核是否为客户本人办理,身份证件是否真实、有效,对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息(含照片) D.柜员审核无误后,使用“8983跨行通存通兑协议修改“交易操作,交易成功后打印个人特殊业务申请书
答案
多选题
柜员收到保单业务专用凭证,应认真审核以下内容()
A.投保人、被保险人是否符合投保条件 B.被保险人投保的份数及投保对象是否符合投保规则的要求 C.投保人签名、被保险人签名、投保日期是否准确 D.投保单内容是否齐全完整、字迹清晰、无涂改
答案
单选题
经办柜员收到授信业务审批部门提交的,应认真审核以下内容:该笔款项是否是授信业务协议项下的()
A.保证金账户付款通知书、保证金 B.保证金账户付款通知书、贷款 C.保证金账户划款通知书、保证金 D.保证金账户划款通知书、贷款
答案
多选题
柜员接到办理往账业务的相关凭证,重点审核以下内容()。
A.凭证是否符合支付结算办法的有关规定,要素是否齐全、正确 B.联次和附件是否完整,各联次要素是否一致,是否超过有效期限 C.加急汇兑业务应与客户确认收款人账号户名无误,申请人是否在结算业务申请书上标记“加急“ D.汇款人和收款人均为个人,需要在汇入行支取现金的,是否在个人结算业务申请书大写汇款金额前注明“现金“字样
答案
单选题
经办柜员收到授信业务审批部门提交的,应认真审核以下内容:该笔款项是否是授信业务协议项下的保证金,授信业务是否()
A.保证金账户付款通知书、已到期或注销 B.保证金存款销户通知书、已到期或注销 C.保证金账户提出通知书、已转出或销户 D.保证金存款转出通知书、已解冻或解止付
答案
多选题
客户办理跨行现金通兑业务时,柜员应审核()。
A.联网核查身份证件是否真实 B.收款人账号是否为本市系统内 C.凭证填写是否规范、齐全 D.如为代理他人取款的,还应要求出示代理人身份证件
答案
多选题
柜员进行【4354活期账户透支额度设置】操作时,应审核以下内容()
A.《中国光大银行法人账户透支业务协议》是否为原件,签章是否齐全 B.《综合授信协议》是否为原件,签章是否齐全 C.《中国光大银行法人账户透支业务协议》有关透支额度、生效日期、到期日期、金额等要素必须与《综合授信协议》一致 D.检查《授信额度启用通知书》是否有放款审核中心负责人签字,“综合授信协议流水号”是否填写,该字段即为前台复核交易中的“协议编号”
答案
多选题
开户行受理存款人申请时,经办柜员应认真审核以下内容()
A.法定代表人的身份证件是否真实、有效,并留存复印件 B.经办人的身份证件是否真实、有效,并留存复印件 C.开户证明文件是否真实、有效,并留存复印件 D.业务申请书内容要素填写是否齐全、正确
答案
多选题
对于进口押汇业务,国际业务部应重点审核以下内容()
A.运输单据的表面真实、有效性 B.客户生产经营情况 C.信用证或合同/订单与相关单据是否相符 D.进口报关单的真实性
答案
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