单选题

外部撬盗通常发生于,不法分子由外及内逐层破坏业务库实体防护措施,达到侵入库房盗窃财务的目的()

A. 装卸钞期间
B. 清分整点期间
C. 业务库闭库后
D. 业务库作业期间

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单选题
外部撬盗通常发生于,不法分子由外及内逐层破坏业务库实体防护措施,达到侵入库房盗窃财务的目的()
A.装卸钞期间 B.清分整点期间 C.业务库闭库后 D.业务库作业期间
答案
判断题
员工与外部不法分子勾结引发的操作风险事件属于外部欺诈事件()
答案
单选题
外部不法分子内外勾结诈骗银行的案件,应由哪个部门主办()
A.监察部 B.内控合规部 C.安全保卫部 D.其他部门
答案
单选题
()是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在终端机具上装载仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡
A.套现 B.洗单 C.虚假交易 D.侧录
答案
多选题
发生抢劫事件,不法分子作案未遂逃跑的处置措施是()
A.不要轻易追击 B.保护现场 C.保存好监控录像 D.尽可能记清犯罪嫌疑人的人数、年龄、性别等重要信息
答案
判断题
侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
答案
判断题
侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
答案
单选题
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,发现不法分子诈骗行为的要及时向()报案
A.商业银行总行 B.银监局 C.人民银行 D.公安机关
答案
单选题
()是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
A.关闭商户交易 B.实施POS拨入号码绑定 C.减少移动POS设备布放 D.暂缓商户资金清算
答案
主观题
实施(),是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
答案
热门试题
不法分子欺诈工商银行网上银行客户的通常手法有() 简述当受到不法分子侵害如何报警? 简述当受到不法分子侵害如何报警 ()属于ATM收单业务风险中不法分子实施诈骗抢劫的主要手法 为防止外来不法分子的盗窃和破坏,办公大楼内所有通道平时必须关门上锁() ()同轴电缆由内导体、外屏蔽层、绝缘层及外部传输层组成 在遇到危险时,可以激怒不法分子吗? 对于向民警谩骂挑衅不法分子可以重击要害() 商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS、ATM等读卡装置或通讯线路上装载不法设备,以盗录持卡人磁条信息,提供给他人制作伪卡或自行制作伪卡,窃取持卡人卡内资金的行为,叫做()。 《列车发生不法分子作案、行凶应急处置预案》的简要内容是:抓住时机、()、及时救治 采用智能防腐层可以在不法分子尚未触及输油管道金属之前,就能对盗油点进行定位和预警,并能在油泄漏之前,及时制止其违法行为() 采用智能防腐层可以在不法分子尚未触及输油管道金属之前,就能对盗油点进定位和预警,并能在油泄漏之前,及时制止其违法行为() 原业务撤销,应尽量收回转账汇划业务回单,避免不法分子利用此类回单进行诈骗。( ) 实施POS拨入号码绑定,是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。 不法分子伪造信用卡属于信用卡()风险。 4.不法分子贩卖毒品的主要通道是(???? ) 关于冻结‘不法分子’账户的描述中,是错误的() 目前我国国内仍有不法分子妄图制造蒙独 目前我国国内仍有不法分子妄图制造蒙独() 治保服务可以借助安全技术防范系统的()作用,减少不法分子的入侵行为的发生。
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