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《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
多选题
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A. 客户身份资料
B. 会议记录
C. 谈话资料
D. 交易信息
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多选题
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.客户身份资料 B.会议记录 C.谈话资料 D.交易信息
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息()
A.可以用于民事诉讼 B.只能用于反洗钱行政调查 C.未经当事人允许,不得用于任何用途 D.只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
A.行政诉讼 B.刑事侦查 C.行政调查 D.刑事诉讼
答案
多选题
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
A.客户身份资料 B.交易信息 C.可疑交易报告 D.异常交易报告 E. F.
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.公安部 D.财政部
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
A.中国人民银行 B.工安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
判断题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,税收征管和金融债权追偿。()
答案
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当怎样
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()
《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?
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《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
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