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简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
主观题
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
答案
判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
A.对 B.错
答案
判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
答案
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