客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示（）

在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的（）是非常必要的。 对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。 农商银行应建立集团客户和关联企业授信业务的管理制度，防止（） 客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份（） 金融机构在于客户建立业务关系时，首先应进行（） 在开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（） 对已经购买银行现有产品的客户与银行建立业务关系的客户，根据其需求状况销售其他的银行产品或新产品，这种销售方法是（）。 对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的个工作日内划分其风险等级（） 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成（） 各支行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，基本措施包括（） 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（） 个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间，采取相应措施或持续识别客户，确认客户真实身份（） 对已经购买银行现有产品的客户和与银行建立业务关系的客户，根据其需求状况销售其他的银行产品或新产品，这种销售方法是（） 客户身份信息不完整或证件有效期过期的，禁止与客户建立业务关系。 赢家积分宝积分指由广州农商银行指定的业务，包括结算业务、信贷业务、存款业务、理财业务、新产品签约等具体品种，签约客户办理上述业务时可以获取广州农商银行赠送的赢家积分宝积分 证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。 某客户持农商行银行卡在农商银行的自助设备上办理为他人转账的业务时，行内系统受理后对客户资金（含本金和应付手续费）进行（） 银行对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户，应立即全面停办业务并按规定进行报告（） 对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作