多选题

防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地()等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请。

A. 公安机关
B. 人民银行
C. 银保监会
D. 财政局

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多选题
防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地()等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请。
A.公安机关 B.人民银行 C.银保监会 D.财政局
答案
多选题
防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请()
A.gognan机关 B.人民银行 C.银保监会 D.财政局
答案
单选题
()负责全行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理。
A.营运管理部 B.信息技术管理部 C.营运管理部 D.信息技术部
答案
多选题
全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照()()()()的原则。
A.依法合规 B.风险为本 C.全流程覆盖 D.违规问责
答案
多选题
交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户的服务()
A.司法查询 B.止付 C.冻结特殊业务 D.暂封
答案
判断题
防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。
答案
单选题
防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务()
A.正确 B.错误
答案
判断题
防范电信网络新型犯罪派驻业务主办分行应强化派驻人员准入管理,对核心账务系统配置“反诈骗外派特殊业务岗”的派驻人员,须经分行营运部及人资部审批通过后方能开展派驻业务。
答案
多选题
全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照的原则,并遵守国家相关法律法规和行内风险管理的制度要求()
A.依法合规 B.风险为本 C.全流程覆盖 D.违规问责
答案
单选题
对于在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证,派驻人员离柜时必须上锁保管,并在个工作日内应将相关凭证送交归属机构进行归档()
A.一 B.三 C.五 D.七
答案
热门试题
在防范电信网络新型违法犯罪中,被害人被骗后:( ) 防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务。 防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务() 交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法所称有权机关仅限于()()()()()等,具法律和行政许可,具有相关职权的司法机关或政府机关 民群众为防范和应对电信网络新型违法犯罪可以采取的措施有: 交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法中的联系人派驻模指:我行与派驻点之间使用专线设置远程电脑终端或使用手持终端对接生产环境,派驻人员必须为我行正式员工,适用于业务量较大的派驻点() 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,可以向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息() 以下属于分行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是() 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务() 以下不属于总行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是: 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,控制措施包括() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务() 对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务() 对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务() 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些() 自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,我行中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份() 自起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
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